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≈≈天山生物300313≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.21)
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最新提示:1)預計2019年年度累計凈利潤仍然為虧損。  (公告日期:2019-10-25)
         2)12月07日(300313)天山生物:2019年第五次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2017年非公開發行股份數量:115624607股,發行價:15.5300元/股(實施,
           增發股份于2018-05-23上市),發行日:2018-03-08,發行對象:陳德宏、蕪
           湖華融渝穩投資中心(有限合伙)、華融天澤投資有限公司、劉柏權、
           華中(天津)企業管理中心(有限合伙)、武漢泰德鑫創業投資中心(
           有限合伙)、煙臺漢富滿達投資中心(有限合伙)、上海錦麟投資中心
           (有限合伙)、廣州市陸高汽車銷售服務有限公司、桂國平、光大資本
           投資有限公司、北京漢富融達資產管理合伙企業(有限合伙)、弘灣資
           本管理有限公司、吉林市華睿信產業投資基金合伙企業(有限合伙)、
           東莞市卓金企業管理咨詢有限公司、溫巧夫、上海載歸投資管理中心(
           有限合伙)、北京天星盛世投資中心(有限合伙)、蘇召廷、東莞市東
           博貿易有限公司、優選資本管理有限公司、新余天鷹合正投資管理合伙
           企業(有限合伙)、深圳前海昆桐資產管理有限公司-昆桐新三板定增1
           號私募證券投資基金、新疆新域博遠股權投資合伙企業(有限合伙)、
           上海笛信投資管理事務所、張惠玲、張偉華、寧波梅山保稅港區天鷹合
           信投資管理合伙企業(有限合伙)、財通基金-工商銀行-聯發集團有限
           公司、羅愛平
增發預案:1)2017年擬非公開發行股份數量:39470557股;預計募集資金:599964100
           元; 方案進度:停止實施 發行對象:本次發行對象不超過5名特定投資者
           。特定投資者包括符合法律法規規定的境內產業投資者、證券投資基金
           管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合
           格境外機構投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。特定對象以
           現金方式認購本次發行的股份。
機構調研:1)2016年07月04日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-2764.23萬 同比增:98.56% 營業收入:0.80億 同比增:15.60%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0883│ -0.0595│ -0.0270│ -7.0900│ -7.3500
每股凈資產      │  0.5756│  0.6074│  0.6381│  0.6700│  7.0473
每股資本公積金  │  6.2507│  6.2507│  6.2507│  6.2507│  6.2519
每股未分配利潤  │ -6.6781│ -6.6492│ -6.6167│ -6.5898│ -0.2209
加權凈資產收益率│-14.2100│ -9.3200│ -4.2500│-332.8500│  3.4300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0883│ -0.0595│ -0.0270│ -6.2169│ -6.1432
每股凈資產      │  0.5756│  0.6074│  0.6381│  0.6678│  7.0473
每股資本公積金  │  6.2507│  6.2507│  6.2507│  6.2507│  6.2519
每股未分配利潤  │ -6.6781│ -6.6492│ -6.6167│ -6.5898│ -0.2209
攤薄凈資產收益率│-15.3454│ -9.7907│ -4.2242│-930.9376│  2.1563
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:天山生物 代碼:300313 │總股本(萬):31297.7396 │法人:彭勃
上市日期:2012-04-25 發行價:13 │A 股  (萬):18412.2102 │總經理:何波
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):12885.5294│行業:畜牧業
主承銷商:民生證券有限責任公司 │主營范圍:種牛、奶牛的養殖、銷售和進出口
電話:0994-6566618 董秘:于舒瑋 │種羊養殖、銷售進出口凍精、胚胎的生產、
                              │銷售和進出口生鮮牛乳的收購和銷售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0883│   -0.0595│   -0.0270
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    2018年        │   -7.0900│   -7.3500│   -7.8872│   -0.0269
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0400│    0.0190│    0.0085│    0.0085
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.7200│   -0.2930│   -0.1516│   -0.0899
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.2000│   -0.0721│   -0.0513│   -0.0445
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[2019-12-07](300313)天山生物:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-134
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會不存在否決議案的情形。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會于2019年11
月20日以公告形式向全體股東發出召開2019年第五次臨時股東大會的通知,本次股
東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。公司現場會議于2019年12月6
日在新疆昌吉市長寧南路121號佳弘大廈13樓公司會議室召開。
    本次會議網絡投票時間為:2019年12月5日-2019年12月6日。通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月6日上午9:30—11:30,下午13:00
—15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為:2019年12月5日下午15:00至
2019年12月6日15:00期間的任意時間。
    通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份113,549,539股,占上市公司總股份
的36.2804%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份102,237,310股,占上市
公司總股份的32.6660%。通過網絡投票的股東7人,代表股份11,312,229股,占上
市公司總股份的3.6144%。
    公司董事長彭勃先生主持本次臨時股東大會。公司部分董事、監事、高級管理
人員、見證律師列席、出席了本次會議。會議的召集和召開程序,符合《中華人民
共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《新疆天山畜牧生物
工程股份有限公司章程》的有關規定。
    2
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決,與會股東
及股東代表審議了下列議案,形成如下決議:
    議案1.00:《關于變更會計師事務所的議案》
    總表決情況:同意113,549,539股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%
;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意11,312,229股,占出席會議中小股東所持股份的100
.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    該議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(烏魯木齊)事務所指派趙旭東律師、付洋律師出席了本次股東大會,
進行現場見證并出具法律意見書。本所律師認為,公司二0一九年第五次臨時股東大
會的召集召開程序、出席本次臨時股東大會的人員資格、本次臨時股東大會議案的
表決方式、表決程序及表決結果,符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,合法有效。
    四、備查文件
    1、股東大會決議;
    2、法律意見書;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月七日

[2019-12-06](300313)天山生物:關于立案調查事項進展暨風險提示的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-133
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于立案調查事項進展暨風險提示的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 1 月 2
3 日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》(新證調查字 2019001 號)。
因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,中國
證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查。公司于 2019 年 1 月 25 日在巨潮
資訊網上發布了《關于收到中國證券監督管理委員會立案調查通知書的公告》(公
告編號:2019-010)。
    截至本公告發布日,中國證監會調查工作仍在進行中,公司尚未收到中國證監
會就上述立案調查事項的結論性意見或決定。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年)修訂》、《深圳證券交
易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》的規定,如公司因此受到中國證監會行
政處罰,并被認定構成重大信息披露違法行為,公司將觸及《深圳證券交易所創業
板股票上市規則(2018 年修訂)》第 13.1.1 條規定的重大信息披露違法情形,
公司股票存在被強制退市的風險。
    在調查期間,公司將積極配合中國證監會的調查工作,將按照《深圳證券交易
所創業板股票上市規則(2018 年修訂)》11.11.3 條的要求,每月至少披露一次風
險提示公告,說明立案調查的進展情況和公司股票可能被實施重大違法強制退市的
風險。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬
請投資者關注,注意投資風險。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月六日

[2019-12-06](300313)天山生物:關于部分銀行賬戶被凍結進展及新增銀行賬戶被凍結的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-132
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于部分銀行賬戶被凍結進展及新增銀行賬戶被凍結的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天山生物”)、
大象廣告有限責任公司(以下簡稱“大象廣告”)及其所屬公司除已披露的銀行賬
戶被凍結外,本次新增安徽合源大象廣告有限公司(以下簡稱“安徽合源”)凍結
賬戶4個、成都大象地鐵廣告有限公司(以下簡稱“成都大象”)凍結賬戶1個及其
他與凍結相關事項。截止本公告日,公司、大象廣告及其所屬公司銀行賬戶被凍結
及其他與凍結相關事項的具體情況如下:
    一、天山生物前次銀行帳號被凍結情況
    2019年6月22日,公司發布了《關于公司部分銀行賬戶被凍結的公告》(公告編
號:2019-090),于2019年7月5日、2019年8月7日、2019年9月6日、2019年10月11
日、2019年11月7日發布了公司部分銀行賬戶被凍結事項進展及新增銀行賬戶被凍
結公告。公司共計4個銀行賬戶被凍結,具體情況如下:
    單位:元
    序號
    被凍結
    單位
    被凍結
    賬號
    被凍結賬戶開戶行
    賬戶
    類型
    申請凍結金額
    賬戶余額
    凍結原因
    1
    天山
    生物
    108261677294
    中國銀行昌吉市寧邊西路支行
    一般戶
    34,462,615.38
    117,922.01
    盛世軒金案【注1】
    2
    天山
    生物
    30018801040017882
    農業銀行昌吉市支行營業部
    一般戶
    1,631,144.78
    3
    天山
    生物
    11555000000299271
    華夏銀行烏魯木齊高新區支行
    一般戶
    6,032,437.32
    4
    天山
    生物
    88102100026590000018
    昆侖銀行股份有限公司烏魯木齊分行營業部
    一般戶
    8,569.87
    2
    注1:根據新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州中級人民法院出具的《民事裁定書
》【(2019)新23民初71號】,因深圳前海盛世軒金投資企業(有限合伙)(以下
簡稱“盛世軒金”)與天山生物股權轉讓糾紛一案,盛世軒金于2019年6月12日向
法院申請財產保全,法院于2019年6月13日作出裁定:查封、扣押、凍結被申請人天
山生物34,462,615.38元的銀行財產或同等價值的其他財產。
    公司于2019 年8月2日收到昌吉回族自治州中級人民法院送達的(2019)新23民
初71號《傳票》等相關法律文書。2019年8月29日,法院就該案開庭審理,目前已
完成庭審和證據核對,尚未進行判決。詳見公司于2019年8月3日發布的《關于收到
法院傳票及相關法律文書的公告》(公告編號:2019-097)。
    盛世軒金系公司2017年發行股份及支付現金購買大象廣告96.21%股權交易事項
的現金對價方、大象廣告原股東。公司于2018年12月22日收到昌吉回族自治州公安
局出具的《立案告知書》,就公司收購大象廣告股權事項符合合同詐騙案立案條件
,已經予以立案,公安機關正在對該案進行偵查。目前,大象廣告原股東基于《購
買資產協議》取得的公司的股份對價已經被公安機關凍結或輪候凍結。根據《購買
資產協議》約定,公司尚需支付的現金對價也構成該案事實的組成部分。因此,該
合同詐騙案的最終認定情況將決定公司是否有履行對價支付義務。
    公司將積極通過法律途徑主張權利,依法采取措施保護公司的合法權益。
    二、大象廣告及其所屬公司銀行帳號被凍結的基本情況
    (一)大象廣告及其所屬公司前次銀行帳號被凍結的基本情況
    2018年12月10日,公司發布了《關于控制下公司部分銀行賬戶被凍結的公告》
(公告編號:2018-080),披露了大象廣告名下5個銀行賬戶被凍結事項。該事項披
露后,公司仍在落實剩余賬戶情況,經核查發現,截止2018年12月25日大象廣告及
所屬公司新增9個銀行賬戶被凍結,公司已將新增凍結情況通過《關于深圳證券交
易所問詢函回復的公告》(公告編號:2018-083)予以披露。公司分別于2019年1月
8日、2019年2月14日、2019年3月7日、2019年4月5日、2019年4月9日、2019年5月7
日、2019年6月7日、2019年7月5日、2019年8月7日、2019年9月6日、2019年10月11
日、2019年11月7日披露了大象廣告及其所屬公司部分銀行賬戶被凍結事項進展及
新增銀行賬戶被凍結公告。
    3
    大象廣告及所屬公司前次銀行帳號被凍結具體情況如下:
    單位:元
    序號
    被凍結單位
    被凍結
    賬號
    被凍結賬戶
    開戶行
    賬戶
    類型
    申請凍結
    金額
    賬戶余額
    凍結原因
    1
    大象廣告有限責任公司
    8114701013800153209
    中信銀行寧波分行營業部
    一般存款賬戶
    14,500,000
    8,785.83
    杭港地鐵案【注1】
    2
    大象廣告有限責任公司
    8114701014600162070 中信銀行寧波中山路支行 基本存款賬戶 96,000,000 2,
033,802.68 張翠案 【注2】
    3
    大象廣告有限責任公司
    8036100000001777 廈門國際銀行泉州分行 一般存款賬戶 96,000,000 未知
    4
    大象廣告有限責任公司
    3320021010120100031821 浙商銀行寧波鄞南小微企業專營支行 一般存款賬戶 
未知 51,143.96 張翠案
    5
    大象廣告有限責任公司
    540008801000672 東莞銀行股份有限公司東莞分行 一般存款賬戶 未知 414,72
2.58 張翠案
    6
    大象廣告有限責任公司
    44001775139059345678 建設銀行東莞城區支行 一般存款賬戶 96,000,000 53,
810.45 張翠案
    7
    大象廣告有限責任公司
    33150198600000000213 建設銀行寧波梅山支行 一般存款賬戶 未知 未知 未知
 【注3】
    8
    大象廣告有限責任公司
    1101755146000 平安銀行佛山汾江支行 一般存款賬戶 未知 84,716.37 未知 
【注3】
    9
    大象廣告有限責任公司
    31010122000534275 寧波銀行東門支行 一般存款賬戶 110,500,000 未知 杭港
地鐵案、張翠案
    10
    大象廣告有限責任公司
    350670870391 中國銀行寧波梅山支行 一般存款賬戶 110,500,000 28,415.02 
杭港地鐵案、張翠案
    11
    大象廣告有限責任公司廣州分公司
    3602113899100044596 工行廣州中石化大廈支行 一般存款賬戶 未知 未知 未
知 【注3】
    12
    大象廣告有限責任公司廣州分公司
    587040100100029687 九江銀行廣州廣園支行 基本存款賬戶 38,000,000 9,830
.34 張翠案
    13
    大象廣告有限責任公司
    44001775139059345678 建設銀行東莞城區支行 一般存款賬戶 96,000,000 53,
810.45 張翠案
    14
    大象廣告有限責任公司
    33150198600000000213 建設銀行寧波梅山支行 一般存款賬戶 未知 未知 未知
 【注3】
    15
    浙江合源大象廣告有限公司
    8114701013000155395 中信銀行寧波分行 基本存款賬戶 20,060,000 623,725.
24 注4
    16
    浙江合源大象廣告有限公司
    33150198600000000212 中國建設銀行股份有限公司寧波梅山保稅港區支行 一
般存款賬戶 20,060,000 702,658.32
    4
    17
    大象廣告有限責任公司
    3320020010120100424903 浙商銀行寧波分行營業部 一般存款賬戶 20,060,000
 9,708.28
    18
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    0523014210002814 中國民生銀行股份有限公司武漢分行營業部 基本存款賬戶 
18,648,000 0 九坤小貸案【注5】 660,000 未知 【注3】
    19
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    70160155200011362 上海浦東發展銀行武漢分行營業部 一般存款賬戶 18,648,
000 7,726.48 九坤小貸案【注5】
    20
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    224011000519865 漢口銀行武漢分行營業部 一般存款賬戶 6,026.59 12,736.7
8 未知 【注3】
    21
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    8111501012600403294 中信銀行武漢分行營業部 一般存款賬戶 390,000.00 44
1.40 注6
    22
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    3202002419100062830 工商銀行武漢華府支行 一般存款賬戶 390,000.00 845.
99
    23
    遼寧大象廣告有限公司
    124906479410801 招商銀行沈陽分行 基本存款賬戶 124,381,300 396,396.93 
沈陽地鐵糾紛案 【注7】
    24
    浙江合源大象廣告有限公司
    3320021010120100031108 浙商銀行寧波鄞南小微企業專營支行 一般存款賬戶 
20,060,000 333,134.50 注4
    25
    浙江合源大象廣告有限公司
    33101983679050611678 中國建設銀行股份有限公司寧波市分行營業部 一般存
款賬戶 18,356.75 749.93 注4
    26
    武漢合源大象地鐵廣告文化有限公司
    224011000519865 漢口銀行武漢分行營業部 一般存款賬戶 6,026.59 5.00 未
知 【注3】 78,000.28 九坤小貸案【注5】 3,618,845.00 未知 【注3】
    27
    東莞市合源實業投資有限公司
    44050177005700000055
    中國建設銀行股份有限公司東莞新世界支行
    一般存款賬戶
    31,218,990.87
    5,607.33
    未知
    【注3】
    注1、注2、注5:杭港地鐵案、張翠案、九坤小貸案內容詳見公司于2018年12月
25日發布的《關于深圳證券交易所問詢函回復的公告》(公告編號:2018-083)。
    注3:截止目前,公司未收到有關法院就該銀行賬戶凍結的裁定書等法律文書,
暫不能確認賬戶被凍結的具體原因、凍結日期、申請凍結金額以及凍結申請人等。
    5
    注4:2018年6月20日,中信銀行寧波.3分行給陳德宏的關聯人深圳市納蘭靈智
廣告有限公司(以下簡稱“納蘭靈智”)貼現了一張由浙江合源大象廣告有限公司
(以下簡稱“浙江合源”)承兌的商票,票面金額2,000萬元,到期日2018年12月19
日;2018年7月11日,中信銀行寧波分行給納蘭靈智貼現了兩張由大象廣告有限責
任公司(以下簡稱“大象廣告”)承兌的商業匯票,票面金額合計3,000萬元,到期
日均為2019年1月13日。因上述業務已到期未歸還,中信銀行寧波分行向寧波市海
曙區人民法院提起訴訟,申請凍結開立的銀行賬戶。浙江省寧波市海曙區人民法院
于2019年3月17日分別對上述案件作出了判決,判令浙江合源于判決生效之日起十日
內歸還中信銀行寧波分行匯票貼現款2,000萬元及罰息、律師費等,判令大象廣告
于判決生效之日起十日內向中信銀行寧波分行支付票據款共計3,000 萬元及罰息、
律師費等。上述5,000萬商票保貼業務屬陳德宏先生或者其關聯人以大象廣告及下屬
公司浙江合源授信在外融資,未在大象廣告及下屬公司的賬面反映。
    注6:因武漢合源欠付經營權費,西安市地鐵資源開發有限公司向法院提出訴訟
及訴前財產保全申請。經法院裁定,凍結武漢合源銀行存款39萬元或對同等價值財
產予以查封、扣押。2019年10月11日,陜西省西安市未央區人民法院對該案件作出
判決。詳見公司于2019年10月19日發布的《關于收到民事判決書的公告》(公告編
號:2019-116)。
    注7:從遼寧省高級人民法院電話溝通獲悉,沈陽地鐵集團有限公司因經營權合
同糾紛事項申請訴前保全,查封凍結遼寧大象廣告有限公司銀行賬戶。公司因無法
控制大象廣告,尚未獲取相關賬戶查封的法律文書和其他信息及資料。
    (二)大象廣告及其所屬公司本次新增銀行賬戶被凍結的情況
    近日,經查詢發現,大象廣告所屬公司安徽合源新增4個銀行賬戶被凍結,成都
大象新增1個銀行賬戶被凍結,具體情況如下:
    單位:元
    序號
    被凍結單位
    被凍結
    賬號
    被凍結賬戶開戶行
    賬戶
    類型
    申請凍結金額
    賬戶
    余額
    凍結
    原因
    6
    1
    安徽合源大象廣告有限公司
    1302068109300094226
    工商巢州支行
    基本存款賬戶
    4,420,468.72
    200.45
    【注8】
    2
    安徽合源大象廣告有限公司
    20000377137710300000042
    巢湖農商行新巢支行
    一般存款賬戶
    1,094.54
    3
    安徽合源大象廣告有限公司
    693628016
    中國民生銀行廣州分行營業部
    一般存款賬戶
    未知
    未知
    未知
    【注3】
    4
    安徽合源大象廣告有限公司
    587040100100025392
    九江銀行廣州廣園支行
    一般存款賬戶
    未知
    未知
    5
    成都大象地鐵廣告有限公司
    22-808301040004281
    農業銀行成都金融城支行
    基本存款賬戶
    60,000,000
    135,769.42
    未知
    【注3】
    注8:根據安徽省合肥市蜀山區人民法院【(2019)皖0104財保565號】《民事
裁定書》,申請人安徽民航機場集團有限公司于2019年11月6日向法院申請訴前財產
保全,要求依法凍結浙江合源大象廣告有限公司、安徽合源大象廣告有限公司、大
象廣告有限責任公司的銀行存款4,420,468.72元或查封、扣押其他同等價值的財產
,并提供其名下賬戶存款進行擔保。法院于2019年11月7日作出裁定:“1、凍結被
申請人浙江合源大象廣告有限公司、安徽合源大象廣告有限公司、大象廣告有限責
任公司的銀行存款4420468.72元或查封、扣押其同等價值的財產;2、凍結申請人
安徽民航機場集團有限公司銀行賬戶(賬戶名:安徽民航機場集團有限公司,賬戶
號:***00008253,開戶行:浙商銀行合肥分行營業部)存款4,420,468.72元。”除
上述信息外,公司未收到有關法院就該銀行賬戶凍結的裁定書等法律文書,暫不能
確認該賬戶被凍結的具體原因。
    (三)大象廣告及其所屬公司其他與凍結相關的事項
    除上述涉訴導致的銀行賬戶凍結外,公司還通過檢索互聯網信息,獲悉大象廣
告及其所屬公司發生以下涉訴或凍結事項,具體如下:
    1、吉林金投合同糾紛
    序號
    原告
    被告
    案號
    案由
    法院
    所處階段
    1
    吉林市城金投資中心(有限
    陳德宏,東莞市嘉盈實業投資有限公司,魯
    (2019)吉民初3號
    合同糾紛
    吉林省高級人民法院
    2019年11月28日開
    7
    合伙)
    虹,大象廣告有限責任公司
    庭
    2、大象廣告所屬公司股權被凍結
    序號
    被執行人
    凍結股權標的企業
    股權數額
    執行通知書文號
    執行法院
    凍結日期自
    凍結日期至
    凍結原因
    1
    大象廣告有限責任公司
    遼寧大象廣告有限公司
    1000萬
    (2019)浙8601執2號
    杭州鐵路運輸法院
    2019-07-09
    2022-07-08
    杭港地鐵案【注1】
    2
    大象廣告有限責任公司
    浙江合源大象廣告有限公司
    5000萬
    (2019)浙8601執2號
    杭州鐵路運輸法院
    2019-02-27
    2022-02-26
    3
    大象廣告股份有限公司
    寧波梅山保稅港區廣告交易中心有限公司
    8000萬
    (2019)浙8601執2號
    杭州鐵路運輸法院
    2019-02-27
    2022-02-26
    4
    大象廣告有限責任公司
    上海迪睿廣告有限公司
    500萬
    2019浙8601法第2號之一號
    杭州鐵路運輸法院
    2019-07-10
    2022-07-09
    5
    -
    東莞市合源實業投資有限公司
    500萬
    (2019)浙8601執2號
    杭州鐵路運輸法院
    2019-07-03
    2022-07-02
    6
    大象廣告有限責任公司
    浙江合源大象廣告有限公司
    5000萬
    (2019)遼民初字第52號
    遼寧省高級人民法院
    2019-04-10
    2022-04-09
    沈陽地鐵案【注7】
    7
    大象廣告股份有限公司
    寧波梅山保稅港區廣告交易中心有限公司
    8000萬元人民幣
    (2019)遼民初字第52號
    遼寧省高級人民法院
    2019-04-10
    2022-04-09
    8
    8
    -
    東莞市合源實業投資有限公司
    500萬
    (2019)遼民初52號
    遼寧省高級人民法院
    2019-04-11
    2022-04-10
    9
    浙江合源大象廣告有限公司
    成都大象地鐵廣告有限公司
    1000萬
    (2019)鄂0102民初11531號
    湖北省武漢市江岸區人民法院
    2019-11-21
    2022-11-20
    未知【注3】
    10
    浙江合源大象廣告有限公司
    安徽合源大象廣告有限公司
    1500萬
    (2019)鄂0102民初11531號
    湖北省武漢市江岸區人民法院
    2019-11-06
    2022-11-05
    11
    -
    東莞市合源實業投資有限公司
    500萬
    (2019)粵1971執保696號
    東莞市第一人民法院
    2019-4-16
    2022-04-15
    12
    -
    東莞市合源實業投資有限公司
    500萬
    (2018)粵1971執保10802號
    東莞市第一人民法院
    2018-10-08
    2021-10-07
    郭文鋒案【注9】
    注9:郭文鋒案內容詳見公司于2018年12月25日發布的《關于深圳證券交易所問
詢函回復的公告》(公告編號:2018-083)。
    3、成都地鐵經營權解除相關事宜
    公司通過檢索互聯網信息,獲悉成都地鐵運營有限公司(以下簡稱“成都地鐵
”)已與大象廣告解約,成都地鐵1號線、3號線、4號線平面廣告資源經營權已由其
他企業競標取得。截止目前,公司未收到法院就上述經營權合同解除事項相關法律
文書,未知該事項是否涉及訴訟或者銀行賬戶凍結等事宜。
    除上述信息外,公司未收到相關法律文書,未知上述事項具體情況,亦未知是
否涉及訴訟或銀行賬戶凍結事宜。
    三、銀行賬戶被凍結對公司的影響及風險提示
    1、公司被凍結的銀行賬戶包含公司日常經營常用賬戶,對公司的生產經營及管
理造成一定影響。公司將通過法律途徑維護公司合法權益,盡快恢復被凍結賬戶資
金正常狀態。
    9
    鑒于公司已無法控制大象廣告(詳見公司于2019年1月18日發布的2019-005號公
告),公司未知大象廣告及其所屬公司是否存在其他重大訴訟、仲裁事項情況,公
司已于2018年末對大象廣告長期股權投資計提資產減值準備1,795,650,146.71元,
大象廣告該仲裁事項及其他訴訟/仲裁事項,對公司當期及未來的業績情況不會產
生重大影響,其他影響尚無法判斷。公司鄭重提醒廣大投資者注意投資風險。
    公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》11.11.5 的要求至少在每
月前五個交易日內披露一次風險提示公告,直至風險消除。
    2、公司所有信息均以在中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的為準,公司將密切關注上述凍結事項
的進展并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注相關公告。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月六日

[2019-12-05](300313)天山生物:關于收到民事上訴狀的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-131
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于收到民事上訴狀的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天山生物”)于 
2019 年12 月4日收到昌吉市人民法院送達的《上訴狀》。
    《上訴狀》顯示,蕪湖華融渝穩投資中心(有限合伙)(以下簡稱“蕪湖華融
”)因與公司決議糾紛一案,不服新疆維吾爾自治區昌吉市人民法院(2019)新230
1民初4339號民事判決,已向昌吉回族自治州中級人民法院提起上訴。現將相關公
告如下:
    一、案件情況說明
    公司于2019年7月22日收到昌吉市人民法院送達的(2019)傳字第4339號《傳票
》、《民事起訴狀》等相關法律文書,獲悉蕪湖華融就與公司決議一案向法院提起
訴訟。昌吉市法院于2019年9月2日開庭審理了該案件,于2019年9月29日作出《民
事判決書》:駁回原告蕪湖華融渝穩投資中心(有限合伙)的訴訟請求。案件受理
費70元,由原告蕪湖華融渝穩投資中心(有限合伙)負擔。上述內容詳見公布公司
分別于2019年7月23日、2019年8月8日、2019 年10月25日在中國證監會指定信息披
露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。
    二、本次收到的《上訴狀》主要內容
    上訴人(原審原告):蕪湖華融渝穩投資中心(有限合伙);統一社會信用代
碼:91340202336399174L;住所:蕪湖市鏡湖區觀瀾路1號濱江商務樓9層936室
    2
    被上訴人(原審被告):新疆天山畜牧生物工程股份有限公司;統一社會信用
代碼:91652300748699149X;住所:新疆昌吉州昌吉高新區光明南路1號
    上訴請求:
    1、上訴人請求撤銷新疆維吾爾自治區昌吉市人民法院(2019)新2301民初4339號
民事判決,依法改判,確認被上訴人新疆天山畜牧生物工程股份有公司第四屆董事
會2019年第四次臨時會議決議無效,撤銷被上訴人新疆天山畜牧生物工程股份有公
司2019年第三次臨時股東大會對《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》的決
議;或發回重審。
    2、本案一審、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
    上訴理由:
    蕪湖華融認為,一審法院事實認定不清,適用法律錯誤,其判決結果直接助長
了被上訴人大股東利用優勢地位損害中小股東權益的行為。因此,上訴人根據民事
訴訟法、公司法等相關規定,向貴院提起上訴,請求撤銷一審判決,支持上訴人原
訴訟請求,直接予以改判或發回重審。
    三、其他尚未披露的重大訴訟仲裁事項
    截至本公告披露日,除已披露及本次披露的訴訟、仲裁外,公司及控制下公司
不存在應披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項。鑒于公司已無法控制大象廣告
(詳見公司于2019年1月18日發布的2019-005號公告),公司未知大象廣告及所屬公
司是否存在其他重大訴訟、仲裁事項情況,目前無法判斷其對公司的影響。
    四、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤不產生影響。由于本案現處于上訴
受理階段,尚未開庭審理,且未來的生效判決結果尚無法定論,其對公司的其他影
響暫無法準確估計。公司在收到《上訴狀》后,已積極與律師等中介機構商討應訴
方案。公司將根據本次訴訟的進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注
意投資風險。
    3
    五、備查文件
    《上訴狀》。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月五日

[2019-11-20](300313)天山生物:關于變更會計師事務所的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-129
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年11 月 1
9 日召開的第四屆董事會2019年第十二次臨時會議、第四屆監事會2019年第六次臨
時會議,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,同意公司2019年度審計機
構由天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)變更為中興華會
計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中興華所”),該事項尚需提交公司股
東大會審議通過。現將相關事項公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構天健所在執業過程中,堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允
地反映公司財務狀況,切實履行審計機構應盡的職責,從專業的角度維護了公司及
股東的合法權益。鑒于天健所已連續多年為公司提供審計服務,為保持公司審計工
作的獨立性、客觀性和公允性,同時根據公司經營發展需要,經綜合考慮,公司擬
聘請中興華所為公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據 2019
 年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用,辦理并簽署相
關服務協議等事項。
    公司已就變更會計師事務所事項與天健所進行了事先溝通,天健所明確知悉本
事項并確認無異議。天健所在為公司提供審計服務期間,勤勉、盡責、切實履行了
審計機構應盡的職責,公司對天健所多年來的辛勤工作表示誠摯的感謝!
    二、擬聘任會計師事務所情況
    名稱:中興華會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:91110102082881146K
    企業類型:特殊普通合伙企業
    2
    企業地址:北京市西城區阜外大街1號東塔樓15層
    執行事務合伙人:李尊農
    成立日期:2013-11-04
    營業期限:2013-11-04至無固定期限
    經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規
規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的
項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止
和限制類項目的經營活動。)
    業務資質:北京市財政局頒發的《會計師事務所執業證書》、中華人民共和國
財政部、中國證券監督管理委員會頒發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可
證》等證書。
    三、變更會計師事務所履行的審議程序
    1、公司董事會審計委員會對中興華所的資質進行了審查,認為中興華所滿足為
公司提供審計服務的資質要求,具備審計的專業能力,同意聘任中興華所為公司20
19年度審計機構,并同意將該事項提交公司董事會審議。
    2、公司于2019年11月19日召開的第四屆董事會2019年第十二次臨時會議、第四
屆監事會2019年第六次臨時會議,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,
同意聘任中興華所為公司2019年度審計機構。
    3、公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
    4、該事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效
。
    四、董事會意見
    公司董事會對中興華會計師事務所(特殊普通合伙)的資質進行了審查,認為
中興華會計師事務所(特殊普通合伙)滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備
    3
    審計的專業能力,董事會同意公司2019年度審計機構由天健會計師事務所(特
殊普通合伙)變更為中興華會計師事務所(特殊普通合伙),并同意將該事項提交
公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    1、獨立董事事前認可意見
    獨立董事對《關于變更會計師事務所的議案》進行了審查,并基于獨立判斷,
就上述議案事項發表如下事前認可意見:
    中興華會計師事務所(特殊普通合伙)具備會計師事務所執業證書和證券、期
貨相關業務許可證,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能為公司提供公
正、公允的審計服務,滿足公司2019 年度審計工作的要求,公司擬變更會計師事務
所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上,我們同意將《關于變更會計
師事務所的議案》提交公司第四屆董事會2019年第十二次臨時會議進行審議。
    2、獨立董事意見
    本著勤勉盡責的原則,獨立董事就《關于變更會計師事務所的議案》發表以下
獨立意見:
    經核查,中興華會計師事務所(特殊普通合伙)具備多年為上市公司提供審計
服務的經驗與能力,能夠滿足公司未來財務審計工作的要求。公司擬變更會計師事
務所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,且不存在損害公
司及全體股東利益的情況。因此,我們同意聘請中興華會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司 2019 年度審計機構,并同意將該事項提交公司2019年第五次臨時股東
大會審議。
    六、監事會意見
    公司監事會認為:中興華會計師事務所(特殊普通合伙)能夠滿足公司年度財
務審計及相關專項審計工作要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計,符合公司業
務發展和未來審計需求。此次變更會計師事務所符合相關法律、法規、規范性文件
及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司2019
年度審計機構由天健會計師事務所(特殊普通合伙)變更為中興華會計師事務所(特
    4
    殊普通合伙),并同意將該事項提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會2019年第十二次臨時會議決議;
    2、公司第四屆監事會2019年第六次臨時會議決議;
    3、獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見;
    4、獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300313)天山生物:第四屆監事會2019年第六次臨時會議決議公告

    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-128
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    第四屆監事會2019年第六次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天山生物”)第
四屆監事會2019年第六次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)通知和會議材料于201
9年11月12日以書面送達、電子郵件形式發出,于2019年11月19日以通訊方式召開,
應收到《議案表決票》3份,實際收到有效《議案表決票》3份。
    本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次會議審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
    經審核,監事會認為:中興華會計師事務所(特殊普通合伙)能夠滿足公司年
度財務審計及相關專項審計工作要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計,符合公
司業務發展和未來審計需求。此次變更會計師事務所符合相關法律、法規、規范性
文件及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司2
019年度審計機構由天健會計師事務所(特殊普通合伙)變更為中興華會計師事務
所(特殊普通合伙),并同意將該事項提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    《關于變更會計師事務所的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、備查文件
    1、公司第四屆監事會2019年第六次臨時會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司監事會
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300313)天山生物:第四屆董事會2019年第十二次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-127
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    第四屆董事會2019年第十二次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019
年第十二次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)通知和會議材料于2019年11月12日
以書面通知和電子郵件方式發出,本次會議于2019年11月19日以通訊方式召開。應
收到《議案表決票》9份,實際收到有效《議案表決票》9份。
    本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
    公司董事會對中興華會計師事務所(特殊普通合伙)的資質進行了審查,認為
中興華會計師事務所(特殊普通合伙)滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備
審計的專業能力,董事會同意公司2019年度審計機構由天健會計師事務所(特殊普
通合伙)變更為中興華會計師事務所(特殊普通合伙),并同意將該事項提交公司2
019年第五次臨時股東大會審議。獨立董事對該事項發表了同意的事前認可意見和
獨立意見。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    《關于變更會計師事務所的公告》及獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見
詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    (二)審議通過《關于公司召開2019年第五次臨時股東大會的議案》
    董事會同意公司于2019年12月6日(星期五)在新疆昌吉市長寧南路121號佳弘
大廈13樓公司會議室召開2019年第五次臨時股東大會。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    2
    《關于公司召開2019年第五次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定的創
業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、備查文件
    1、公司第四屆董事會2019年第十二次臨時會議決議;
    2、獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見;
    3、獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300313)天山生物:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-130
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經新疆天山畜牧生物工程股份有
限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第十二次臨時會議審議通過,公
司決定于2019年12月6日在新疆昌吉市長寧南路121號佳弘大廈13樓公司會議室召開2
019年第五次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:本次股東大會為2019年第五次臨時股東大會。
    2、股東會議的召集人:董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:經第四屆董事會2019年第十二次臨時會議審議通
過,公司召開2019年第五次臨時股東大會;本次股東大會會議的召開符合有關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月6日下午15:00(北京時間);
    (2)網絡投票時間:
    1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月6日上午9
:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    2)通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為:2019年12月5日下午15:00至20
19年12月6日15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6.會議的股權登記日:2019年11月29日
    7、出席對象:
    2
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:新疆昌吉市長寧南路121號佳弘大廈13樓公司會議室。
    二、會議審議事項
    提案1:《關于變更會計師事務所的議案》
    上述提案已經公司第四屆董事會2019年第十二次臨時會議、第四屆監事會2019
年第六次臨時會議審議通過。該提案為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小
投資者單獨計票并披露。中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    上述提案具體內容詳見公司于2019年11月20日在中國證監會指定的創業板信息
披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com刊登的會議決議公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年12月2日上午10:00至13:30,下午15:00至19:00。
    登記地點:新疆昌吉市長寧南路121號佳弘大廈13樓公司證券部。
    登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。(不接受電話登記)
    3
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登
記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件2)、法人股東股票
賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《新疆天山畜牧
生物工程股份有限公司2019年第五次臨時股東大會登記表》(附件3),以便登記
確認,傳真在2019年12月2日19:00 前送達公司證券部。來信請寄:新疆昌吉市長寧
南路121號佳弘大廈13樓公司證券部 郵編:831100(信封請注明“股東大會”字樣
)。公司不接受電話登記。
    2、本次股東大會現場會議預計半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    會議聯系方式如下:
    聯系人姓名:于舒瑋、翟蕊
    聯系電話:0994-6566618
    傳真號碼:0994-6566616
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:新疆昌吉市長寧南路121號佳弘大廈13樓公司證券部
    郵編:831100
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第十二次臨時會議決議;
    4
    2、第四屆監事會2019年第六次臨時會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    附件1:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件2:《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年第五次臨時股東大會授權
委托書》
    附件3:《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年第五次臨時股東大會參會
股東登記表》
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十日
    5
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365313”,投票簡稱為“天山投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月6日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月5日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年12月6日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席新疆天山畜牧生物工程股份有限
公司2019年第五次臨時股東大會,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本單位(本人)對本次會議提案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    注:1、對于非累積投票提案,委托人對受托人的授權指示以在"同意"、"反對"
、"棄權"下面的方框中打"√"為準,對同一事項表決提案,不得有多項授權指示。
如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權
指示的,則視為受托人有權按照自已的意思進行投票表決。
    2、對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的
每個提案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的
,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該
候選人投0票。
    3、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    4、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章;本表復印有效。
    委托人(自然人股東簽字,法人股東法定代表人簽字并加蓋公章):
    身份證或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    受托人(簽字):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    7
    附件3:
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    是否本人參會
    備注

[2019-11-12](300313)天山生物:關于5%以上股東股份被輪候凍結的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-126
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于5%以上股東股份被輪候凍結的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月11日
通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢,獲悉公司持股 5%以上股
東陳德宏先生持有的公司股份被法院輪候凍結。現將有關情況公告如下:
    一、股東股份質押(凍結、拍賣或設定信托)的基本情況
    (一)股東股份新增被輪候凍結的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    輪候凍結數量(股)
    輪候機關
    輪候
    期限
    本次輪候凍結占其所持股份比例
    委托日期
    凍結深度
    說明
    陳德宏
    否
    37,279,083 東莞市第三人民法院 36個月 100% 2019-11-08 凍結(原股+紅股+
紅利)
    截至公告披露日,公司尚未收到股東及相關法院的正式法律文書、通知或其他
信息。公司將持續關注該事項的后續進展情況,并按照規定履行信息披露義務。
    (二)股東股份累計被質押、被凍結及輪候凍結的情況
    截至公告披露日,陳德宏先生持有公司股份數量 37,279,083股,占公司總股本
的11.91%。陳德宏先生所持有公司股份累計被質押 36,509,768 股,占其所持公司
股份數量的 97.94%,占公司總股本11.67%;被凍結的數量為37,279,083 股,占其
所持公司股份數量的100%,占公司總股本11.91%。陳德宏先生所持本公司股份先后
被北京海淀區人民法院、廣州市天河區人民法院、東莞市第一人民法院、東莞市第
三人民法院、寧波市江北區人民法院、昌吉回族自治州公安局、深
    2
    圳市福田區人民法院、武漢市東西湖區人民法院、北京市西城區人民法院、廣
東省廣州市中級人民法院、廣東省東莞市中級人民法院、北京市第二中級人民法院
進行了司法凍結或輪候凍結。
    (三)股東股份被司法凍結及輪候凍結的影響及風險提示
    陳德宏先生系公司持股5%以上股東,并非實際控制人及其一致行動人。陳德宏
先生此次股份被輪候凍結事項不會影響公司生產經營。
    公司將持續關注該事項的后續進展情況,并按照規定履行信息披露義務。公司
指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。公司所有信息
均以在上述指定媒體披露的信息為準,敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風
險。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司證券輪候凍結數據表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十二日

[2019-11-07](300313)天山生物:關于立案調查事項進展暨風險提示的公告

    1
    證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-125
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
    關于立案調查事項進展暨風險提示的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 1 月 2
3 日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》(新證調查字 2019001 號)。
因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,中國
證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查。公司于 2019 年 1 月 25 日在巨潮
資訊網上發布了《關于收到中國證券監督管理委員會立案調查通知書的公告》(公
告編號:2019-010)。
    截至本公告發布日,中國證監會調查工作仍在進行中,公司尚未收到中國證監
會就上述立案調查事項的結論性意見或決定。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年)修訂》、《深圳證券交
易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》的規定,如公司因此受到中國證監會行
政處罰,并被認定構成重大信息披露違法行為,公司將觸及《深圳證券交易所創業
板股票上市規則(2018 年修訂)》第 13.1.1 條規定的重大信息披露違法情形,
公司股票存在被強制退市的風險。
    在調查期間,公司將積極配合中國證監會的調查工作,將按照《深圳證券交易
所創業板股票上市規則(2018 年修訂)》11.11.3 條的要求,每月至少披露一次風
險提示公告,說明立案調查的進展情況和公司股票可能被實施重大違法強制退市的
風險。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬
請投資者關注,注意投資風險。
    特此公告。
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月七日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年07月04日
    調研公司:興業證券股份有限公司,興業證券股份有限公司,南方基金管理有限公
司,南方基金管理有限公司,融通基金管理有限公司,財通證券資產管理有限公司
    接待人:財務總監:何波,證券事務代表:于舒瑋
    調研內容:1、問:對公司主要業務進行介紹?
   答:公司總部位于新疆昌吉市,成立于2003年。公司注冊資金19495.1312萬元人
民幣,截至2015年末公司總資產為9.1億元。牛凍精產品銷售范圍遍布全國31個省、
市、自治區,覆蓋了我國主要畜牧區域,連續四年市場占有率均居第一。
2、問:介紹公司產業布局情況?
   答:公司一方面通過新疆阿什里育種產業園、子公司天山凱風、子公司新諾生物
對國內外種質資源進行整合,加強育種產業的發展建設。另一方面,大力發展肉牛
產業,通過收購兼并,在澳洲建立引種基地,在新疆、內蒙、寧夏形成三大養殖育
肥基地。育肥基地的畜牧養殖與飼草料基地的飼草料種植將形成有機結合的現代化
、規模化的生態循環農業模式,實現種養一體化的混合農作,即養殖生糞加工為飼
草料種植的有機肥,施用有機肥的飼草料飼養育肥牛群,從而實現從源頭到產品的
全程可控,有效提高產品品質、降低成本,并可以通過產業鏈的延伸,發揮公司種
質資源優勢,提升公司生產規模和持續盈利能力,有效降低經營風險。
3、問:羊凍精業務情況?
   答:公司牛凍精產品銷售仍是公司目前支柱業務,同時今年加強羊凍精產品的推
廣,目前已經在新疆部分地州進行了羊凍精的技術指導培訓。
4、問:安格斯肉牛品種?
   答:目前,天山生物已累計引進種用安格斯母牛2萬余頭。成年安格斯公牛平均活
重700--900千克,屠宰率在55%以上,哺乳期日增重900—1000克。去勢育肥期日增
重(1.5歲以內)平均1.2千克以上。安格斯牛具備生長發育快,早熟,易肥育,易
配種,難產率低,出肉率高,胴體品質好,環境適應性強等優勢。因此,安格斯肉
牛是打造高端肉牛產品的首選。
5、問:安格斯養殖模式?
   答:主要模式是公司幫助農戶(合作社)引種,由農戶(合作社)在公司技術指
導下養殖、繁育,公司訂單回購9-14月架子牛育肥,然后屠宰加工。目前已陸續回
購部分架子牛進行育肥。
6、問:安格斯出欄情況?
   答:因為牛的繁育周期較長,截止今年底回購的安格斯牛在千頭左右。隨著不斷
的引進澳洲種母牛,出欄安格斯牛數量將快速增長。
7、問:全國區域的戰略布局情況?
   答:公司確定了上游解決種源、下游市場拉動的經營思路,并計劃在產業鏈中段
建立三大業務中心。一是以新疆為主要區域的西北繁育養殖及育肥分切加工中心,
囊括新疆、甘肅、寧夏、陜西、青海及內蒙西部;二是以呼倫貝爾為中心的東北繁
育、養殖及育肥分切加工中心,包括內蒙東部、東三省;三是以華北黃淮海平原地
區的華北繁育、養殖及育肥分切加工中心。
8、問:公司銷售網絡建設情況?
   答:截至目前,已在烏魯木齊、昌吉地區開設直營店及超市店25家,已與多家餐
飲及大中型企事業單位等建立訂單供貨關系。同時,公司近期在北京開設的專賣店
,在上海開設的社區店已經開始試營業。公司計劃在華北大區 、華東大區 、華中
大區 、華南大區 、西北大區 、 東北大區七大區的主要城市建設旗艦店。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-28 日振幅值達到15%
振幅值:17.46 成交量:2828.00萬股 成交金額:18235.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司南京分公司        |681.81        |1.37          |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|584.42        |17.33         |
|營業部                                |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳登良路證券|303.59        |218.32        |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |276.78        |9.83          |
|中國銀河證券股份有限公司杭州余杭邱山大|261.50        |--            |
|街證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司南通分公司        |167.95        |963.95        |
|興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業|0.33          |645.72        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業|--            |633.79        |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司深圳后海大道證券營|--            |508.17        |
|業部                                  |              |              |
|長城國瑞證券有限公司深圳深南大道證券營|--            |506.85        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-02-10|18.62 |485.20  |9034.42 |申萬宏源西部證|申萬宏源西部證|
|          |      |        |        |券有限公司昌吉|券有限公司昌吉|
|          |      |        |        |延安路證券營業|延安路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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