德甲球队绰号培根
大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.gufhbp.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 吉藥控股(300108)

吉藥控股(300108)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈吉藥控股300108≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)預計2019年年度凈利潤-150500萬元至-150000萬元  (公告日期:2020-
           01-15)
         3)01月15日(300108)吉藥控股:2020年第二次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:1216.27萬 同比增:-88.03% 營業收入:8.55億 同比增:42.11%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0183│  0.0315│  0.0400│  0.3300│  0.1550
每股凈資產      │  3.3332│  3.3465│  3.3578│  3.3149│  3.0285
每股資本公積金  │  1.2244│  1.2244│  1.2244│  1.2244│  1.1839
每股未分配利潤  │  1.0860│  1.0993│  1.1107│  1.0678│  0.9100
加權凈資產收益率│  0.5400│  0.9500│  1.3100│ 10.4300│  5.1000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0183│  0.0315│  0.0434│  0.3253│  0.1526
每股凈資產      │  3.3332│  3.3465│  3.3578│  3.3149│  3.0285
每股資本公積金  │  1.2244│  1.2244│  1.2244│  1.2244│  1.1839
每股未分配利潤  │  1.0860│  1.0993│  1.1107│  1.0678│  0.9100
攤薄凈資產收益率│  0.5479│  0.9423│  1.2915│  9.8134│  5.0373
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:吉藥控股 代碼:300108 │總股本(萬):66601.4674 │法人:孫軍
上市日期:2010-08-25 發行價:20.48│A 股  (萬):43007.5064 │總經理:孫軍
上市推薦:國元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):23593.961│行業:醫藥制造業
主承銷商:國元證券股份有限公司 │主營范圍:主營業務:公司主要從事高分散白
電話:0435-3752903 董秘:劉龍   │炭黑的研發生產和銷售.主要產品包括:TMG型
                              │T150型消光劑系列(包括T220T230T240T250T
                              │260T290T230-LT240-LT260-L等型號)特36-5
                              │型/36-5型TB-2型TM10型TM型通用型疏水等二
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0183│    0.0315│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3300│    0.1550│    0.1130│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3200│    0.1582│    0.1168│    0.1168
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3700│    0.1680│    0.1439│    0.0729
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3800│    0.2900│    0.1955│    0.1220
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-15](300108)吉藥控股:2020年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2020-003
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
    一、會議召開和出席情況
    1、召集人:公司董事會
    2、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    3、召開時間:
    現場會議時間為:2020年1月14日
    網絡投票時間為:2020年1月14日 -2020年1月14日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月14日上午
9:30 到11:30,下午13:00 到15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體
時間為2020年1月14日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。
    4、股權登記日:2020年1月9日
    5、現場會議召開地點:梅河口市環城北路6號吉藥控股集團股份有限公司四樓
會議室
    6、現場會議主持人:董事長孫軍先生
    2
    7、出席會議情況:
    出席公司本次股東大會的股東及股東代理人(包括網絡投票方式)共7人,共計
持有公司有表決權股份283,175,022股,占公司股份總數的42.5178%。
    (1)根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股
東的授權委托書和個人身份證明等相關資料,出席本次股東大會現場會議的股東及
股東代表(含股東代理人)共計3人,共計持有公司有表決權股份283,085,772股,
占公司股份總數的42.5044%。
    (2)根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果,參加本次股東大會網絡投
票的股東共計4人,共計持有公司有表決權股份89,250股,占公司股份總數的0.013
4%。
    公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合并持有公司5%以上股份的股東(或
股東代理人)以外其他股東(或股東代理人)(以下簡稱“中小投資者”)4人,代
表公司有表決權股份數89,250股,占公司股份總數的0.0134%。
    除上述公司股東及股東代表外,公司董事、監事、公司董事會秘書及律師出席
了會議,部分高級管理人員列席了會議。
    二、議案審議情況
    (一)《關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司申請綜合授信提供擔保
的議案》
    表決情況:同意283,085,772股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
99.9685%;反對81,250股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0287%
;棄權8,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0028%。
    其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會議中小投資者所持有表決權
股份總數的0.00%;反對81,250股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數
的91.0364%;棄權8,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的8.9636
%。
    表決結果:通過。
    3
    (二)《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司申請綜合授信提供擔保的
議案》
    表決情況:同意283,085,772股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
99.9685%;反對81,250股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0287%
;棄權8,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0028%。
    其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會議中小投資者所持有表決權
股份總數的0.00%;反對81,250股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數
的91.0364%;棄權8,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的8.9636
%。
    表決結果:通過。
    三、律師出具法律意見
    1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所
    律師:任浩、楊君
    2、律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》
和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法
有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、吉藥控股集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市天元律師事務所出具的《關于吉藥控股集團股份有限公司2020年第二
次臨時股東大會的法律意見》。
    特此公告!
    吉藥控股集團股份有限公司
    4
    董事會
    2020年1月14日

[2020-01-03](300108)吉藥控股:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2020-001
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
    一、會議召開和出席情況
    1、召集人:公司董事會
    2、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    3、召開時間:
    現場會議時間為:2020年1月2日
    網絡投票時間為:2020年1月2日 -2020年1月2日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月2日上午9
:30 到11:30,下午13:00 到15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時
間為2020年1月2日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。
    4、股權登記日:2019年12月27日
    5、現場會議召開地點:梅河口市環城北路6號吉藥控股集團股份有限公司四樓
會議室
    6、現場會議主持人:董事長孫軍先生
    2
    7、出席會議情況:
    出席公司本次股東大會的股東及股東代理人(包括網絡投票方式)共6人,共計
持有公司有表決權股份283,178,772股,占公司股份總數的42.5184%。
    (1)根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股
東的授權委托書和個人身份證明等相關資料,出席本次股東大會現場會議的股東及
股東代表(含股東代理人)共計3人,共計持有公司有表決權股份283,085,772股,
占公司股份總數的42.5044%。
    (2)根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果,參加本次股東大會網絡投
票的股東共計3人,共計持有公司有表決權股份93,000股,占公司股份總數的0.014
0%。
    公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合并持有公司5%以上股份的股東(或
股東代理人)以外其他股東(或股東代理人)(以下簡稱“中小投資者”)3人,代
表公司有表決權股份數93,000股,占公司股份總數的0.0140%。
    除上述公司股東及股東代表外,公司董事、監事、公司董事會秘書及律師出席
了會議,部分高級管理人員列席了會議。
    二、議案審議情況
    (一)《關于調整公司及公司董事長為全資子公司提供擔保暨關聯交易的議案
》
    本議案涉及關聯交易,關聯股東孫軍回避表決。
    表決情況:同意155,722,013股,占出席會議所有非關聯股東所持有表決權股份
總數的99.9564%;反對68,000股,占出席會議所有非關聯股東所持有表決權股份總
數的0.0436%;棄權0股,占出席會議所有非關聯股東所持有表決權股份總數的0.00
%。
    其中,中小投資者投票情況為:同意25,000股,占出席會議非關聯中小投資者
所持有表決權股份總數的26.8817%;反對68,000股,占出席會議非關聯中小投資者
所持有表決權股份總數的73.1183%;棄權0股,占出席會議非關聯中小投資者所持有
表決權股份總數的0.00%。
    3
    表決結果:通過。
    (二)《關于公司為子公司申請綜合授信提供擔保的議案》
    表決情況:同意283,110,772股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
99.9760%;反對68,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0240%
;棄權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.00%。
    其中,中小投資者投票情況為:同意25,000股,占出席會議中小投資者所持有
表決權股份總數的26.8817%;反對68,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權
股份總數的73.1183%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.
00%。
    表決結果:通過。
    (三)《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》
    表決情況:同意283,110,772股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
99.9760%;反對68,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0240%
;棄權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.00%。
    其中,中小投資者投票情況為:同意25,000股,占出席會議中小投資者所持有
表決權股份總數的26.8817%;反對68,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權
股份總數的73.1183%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.
00%。
    表決結果:通過。
    三、律師出具法律意見
    1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所
    律師:謝發友、李化
    2、律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》
和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法
有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    4
    四、備查文件
    1、吉藥控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京市天元律師事務所出具的《關于吉藥控股集團股份有限公司2020年第一
次臨時股東大會的法律意見》。
    特此公告!
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2019-12-28](300108)吉藥控股:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-147
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十七次
    會議審議通過了《關于提請召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》,
現
    將本次股東大會的有關事項公告如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十七次會議審議
    通過,決定召開 2020 年第二次臨時股東大會,本次股東大會會議召開符合《
中
    華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部
門
    規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020 年 1 月 14 日下午 14:00;
    (2)網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
    2020 年 1 月 14 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通過深圳證
券交易
    所互聯網系統投票的具體時間為 2020 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:0
0 期間
    的任意時間。
    5、召開方式:本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會
    議;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互
    聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票
平臺,
    股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過
    現場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 9 日
    7、會議出席對象:
    (1)截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
    公司登記在冊的本公司全體股東;上述本公司全體股東均有權出席股東大會,
并
    可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司
股
    東;
    (2)本公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:梅河口市環城北路 6 號吉藥控股集團股份有限公司
    四樓會議室。
    二、本次股東大會擬審議事項
    1、《關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司申請綜合授信提供擔保
    的議案》
    2、《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司申請綜合授信提供擔保的
    議案》
    以上議案已經在第四屆董事會第三十七次會議審議通過,具體內容詳見中國
    證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。
    三、提案編碼
    1、登記方式:
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
    證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份
證、
    加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(詳見附件 3)、委托人股東賬戶卡
辦
    理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東
    委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件 3)、委托人股東
賬
    戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東
    登記表》(詳見附件 2),以便確認登記,信函或傳真請于 2020 年 1 月 13 
日中
    午 12:00 前送達公司董事會辦公室,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    郵寄地址:梅河口市環城北路 6 號吉藥控股集團股份有限公司證券部,郵
    編:135000(信封請注明“股東大會”字樣)。
    2、登記時間:2020 年 1 月 14 日中午 11:00 前。
    3、登記地點:梅河口市環城北路 6 號吉藥控股集團股份有限公司證券部。
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目
    可以投票
    100 總議案:所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司申請綜合授信提
    供擔保的議案》 √
    2.00
    《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司申請綜合授信提供
    擔保的議案》
    √
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件與會
    前半小時到會場辦理登記手續。
    四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
    所交易系統或互聯網系統( http://wltp.cninfo.com.cn )參加網絡投票。網
絡投
    票的相關事宜具體說明見附件 1。
    五、其他事項
    1、會議預計半天,出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
    2、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議
    地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。
    3、現場會議聯系方式
    聯系地址:梅河口市環城北路 6 號吉藥控股集團股份有限公司董秘辦公室
    聯系人:劉龍、王衍
    電話:(0435)3752903 傳真:(0435)3751886
    郵編:135000
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三十七次會議決議;
    2、其他備查文件。
    七、參加網絡投票的具體操作流程、參會股東登記表、授權委托書的格式
    附后
    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 27 日
    附件 1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365108”,投票簡稱為“吉藥
投
    票”。
    2.提案設置及意見表決。
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
    所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁
有
    選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的
選
    舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
    表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數 填報
    對候選人 A 投 X1 票 X1 票
    對候選人 B 投 X2 票 X2 票
    … …
    合計 不超過該股東擁有的選舉票數
    各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(例如提案 1,有 4 位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將票數平均分配給 4 位非獨立董事候選人,也可以在 4 位非獨立
    董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉獨立董事(例如提案 2,有 3 位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人,也可以在 3 位獨立董事
    候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ③ 選舉監事(例如提案 3,有 2 候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將票數平均分配給 2 位監事,也可以在 2 位監事候選人中任意分
    配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
    同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,
    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 14 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:0
0;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午
    15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
    網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交
    所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投
    票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 
在
    規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件 2:參會股東登記表
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020 年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/企業營
    業執照號碼
    股東賬號 持股數量
    聯系電話 電子郵箱
    聯系地址 郵編
    是否本人參會 備注
    附件 3:授權委托書
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020 年第二次臨時股東大會授權委托書
    本人(本公司)作為吉藥控股集團股份有限公司股東,茲全權委托( 先生/
    女士)代表本人(本公司)出席 2020 年 1 月 14 日召開的吉藥控股集團股份
有限
    公司 2020 年第二次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的
指
    示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼 提案名稱
    備注
    表決意見
    該列
    打勾
    的欄
    目可
    以投
    票
    100 總議案:所有提案 √ 同意 反對 棄權
    非累積投
    票提案
    1.00
    《關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司申請綜
    合授信提供擔保的議案》 √
    2.00
    《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司申請綜合
    授信提供擔保的議案》
    √
    關于本次表決說明:
    委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人簽署:
    (個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    授權委托期限:自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
    受托人(簽字):
    受托人身份證號:
    年
    月
    日

[2019-12-28](300108)吉藥控股:關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司提供擔保的公告

    1
    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-145
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司
    提供擔保的公告
    一、擔保情況概述 吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因子公
司吉林金寶藥業股份有限公司(以下簡稱“金寶藥業”)需購買生產所需要的包材
,公司同意金寶藥業向吉林渾江農村商業銀行股份有限公司申請綜合授信不超過人
民幣900萬元,授信期限10個月,金寶藥業將用全部營業收入償還貸款本息,本次貸
款以金寶藥業與遠大康華(北京)醫藥有限公司簽訂的藥品采購約定的應收賬款作
為質押擔保,同時公司同意為上述授信業務提供連帶責任保證擔保。 公司于2019
年12月27日召開第四屆董事會第三十七次會議,審議通過了《關于公司為子公司吉
林金寶藥業股份有限公司申請綜合授信提供擔保的議案》同意為金寶藥業申請綜合
授信貸款業務提供連帶責任保證擔保。 根據《公司章程》和相關規則的規定,上述
擔保事項經董事會審議批準后需提交股東大會審議,提請召開股東大會對上述事項進行確認。
    二、被擔保人基本情況
    吉林金寶藥業股份有限公司
    成立時間:1998年04月 注冊地點:梅河口市環城北路6號 注冊資本:13500萬
元; 法定代表人:王德恒
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    公司經營范圍:硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、糊丸、濃縮丸、水蜜
丸)、合劑、糖漿劑生產銷售;保健食品、化妝品、醫藥包裝材料、日用品批發兼
零售;散裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;預包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;
人參、鹿茸、土特產品銷售;醫藥技術咨詢服務;醫藥技術轉讓;醫藥科技成果轉
讓;物流服務;社會經濟咨詢(不含金融、證券、期貨投資咨詢及中介)(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    三、擬簽訂擔保協議的主要內容
    與吉林渾江農村商業銀行股份有限公司擬簽訂擔保協議的主要內容
    1、擔保方:吉藥控股集團股份有限公司
    2、被擔保方名稱:吉林金寶藥業股份有限公司
    3、擔保額度:不超過人民幣900萬元
    4、擔保方式:公司提供連帶責任保證擔保
    5、擔保期限:10個月
    四、審批程序
    根據公司章程及公司相關制度的規定,上述擔保事項需經董事會和股東大會審
議通過。
    五、董事會意見
    公司全資子公司金寶藥業組織機構健全、管理制度較為完善,生產經營正常,
具有良好的償債能力,公司可以及時掌握其資信狀況,風險可控。董事會認為:上
述事項的決策程序符合有關法律法規的規定。公司為全資子公司金寶藥業提供擔保
對公司持續、穩定、健康地發展有著重大的意義,符合公司及全體股東的整體利益。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告披露之日,公司累計擔保總額(含上述擔保額)不超過人民幣192,50
0萬元,占公司最近一期經審計凈資產的87.19%,以上擔保均為公司對全資子公司
吉林金寶藥業股份有限公司、長春普華制藥股份有限公司、浙江亞利大膠丸有限公
司、通化雙龍硅材料科技有限公司、孫公司江蘇普華克勝藥業有限公司、吉林利君
康源藥業有限公司以及參股公司吉林海通制藥有限公司的擔保,無逾期擔保情況。
    七、備查文件
    第四屆董事會第三十七次會議決議。
    3
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-28](300108)吉藥控股:關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司提供擔保的公告

    1
    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-146
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司
    提供擔保的公告
    一、擔保情況概述 吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因公司
子公司浙江亞利大膠丸有限公司(以下簡稱“亞利大膠丸”)需要貨物采購,公司
同意亞利大膠丸向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新昌縣支行申請綜合授信不超過
人民幣1,000萬元,授信期限12個月,亞利大膠丸擬用名下位于新昌縣儒岙鎮天姥二
路2號(浙(2017)新昌縣不動產權第0003158號)的廠房土地作抵押,亞利大膠丸
法人代表夫妻王平平、周瑾同意為上述授信業務提供連帶責任保證擔保,同時公司
同意為上述授信業務提供連帶責任保證擔保。 公司于2019年12月27日召開第四屆
董事會第三十七次會議,審議通過了《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司
申請綜合授信提供擔保的議案》同意為亞利大膠丸申請綜合授信貸款業務提供連帶
責任保證擔保。 根據《公司章程》和相關規則的規定,上述擔保事項經董事會審議
批準后需提交股東大會審議,提請召開股東大會對上述事項進行確認。
    二、被擔保人基本情況
    浙江亞利大膠丸有限公司
    成立時間:2006年07月04日 注冊地點:新昌縣儒岙鎮國道北路30號
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    注冊資本:1000萬元人民幣 法定代表人:王平平
    企業類型:其他有限責任公司
    公司經營范圍:藥品生產;銷售自產產品銷售:膠囊機械;貨物進出口(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    三、擬簽訂擔保協議的主要內容
    與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新昌縣支行擬簽訂擔保協議的主要內容
    1、擔保方:吉藥控股集團股份有限公司
    2、被擔保方名稱:浙江亞利大膠丸有限公司
    3、擔保額度:不超過人民幣1,000萬元
    4、擔保方式:公司提供連帶責任保證擔保
    5、擔保期限:12個月
    四、審批程序
    根據公司章程及公司相關制度的規定,上述擔保事項需經董事會和股東大會審
議通過。
    五、董事會意見
    公司全資子公司亞利大膠丸組織機構健全、管理制度較為完善,生產經營正常
,具有良好的償債能力,公司可以及時掌握其資信狀況,風險可控。董事會認為:
上述事項的決策程序符合有關法律法規的規定。公司為全資子公司亞利大膠丸提供
擔保對公司持續、穩定、健康地發展有著重大的意義,符合公司及全體股東的整體
利益。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告披露之日,公司累計擔保總額(含上述擔保額)不超過人民幣192,50
0萬元,占公司最近一期經審計凈資產的87.19%,以上擔保均為公司對全資子公司
吉林金寶藥業股份有限公司、長春普華制藥股份有限公司、浙江亞利大膠丸有限公
司、通化雙龍硅材料科技有限公司、孫公司江蘇普華克勝藥業有限公司、吉林利君
康源藥業有限公司以及參股公司吉林海通制藥有限公司的擔保,無逾期擔保情況。
    七、備查文件
    第四屆董事會第三十七次會議決議。
    3
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-28](300108)吉藥控股:第四屆董事會第三十七次會議決議公告

    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-144
    吉藥控股集團股份有限公司
    第四屆董事會第三十七次會議決議公告
    一、 董事會會議召開情況
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月27日上午9時在
公司19樓會議室以現場方式召開第四屆董事會第三十七次會議。會議通知已于2019
年12月17日以郵件、電話方式送達。本次董事會會議應出席董事7名,實際出席董
事7名。本次董事會由董事長孫軍先生主持。
    本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《吉藥控股集團股份有限公司章程》
的有關規定。
    二、 董事會會議審議情況 經與會董事表決,形成決議如下:
    (一)審議通過《關于公司為子公司吉林金寶藥業股份有限公司申請綜合授信
提供擔保的議案》
    因公司子公司吉林金寶藥業股份有限公司(以下簡稱“金寶藥業”)需購買生
產所需要的包材,公司同意金寶藥業向吉林渾江農村商業銀行股份有限公司申請綜
合授信不超過人民幣900萬元,授信期限10個月,金寶藥業將用全部營業收入償還貸
款本息,本次貸款以金寶藥業的應收賬款作為質押擔保,同時公司同意為上述授信
業務提供連帶責任保證擔保。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)審議通過《關于公司為子公司浙江亞利大膠丸有限公司申請綜合授信提
供擔保的議案》
    因公司子公司浙江亞利大膠丸有限公司(以下簡稱“亞利大膠丸”)需要貨物
采購,公司同意亞利大膠丸向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新昌縣支行申請綜合
授信不超過人民幣1,000萬元,授信期限12個月,亞利大膠丸擬用名下位于新昌縣儒
岙鎮天姥二路2號(浙(2017)新昌縣不動產權第0003158號)的廠房土地作抵押,
亞利大膠丸法人代表夫妻王平平、周瑾同意為上述授信業務提供連帶責任保證擔保
,同時公司同意為上述授信業務提供連帶責任保證擔保。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (三) 審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會》的議案
    經本次董事會討論決定,于2020年1月14日下午14:00在梅河口市環城北路6號
公司四樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會。
    《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》詳見披露于中國證監會創業板
指定信息披露網站上的公告。
    本議案以 7票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會第三十七次會議決議。
    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-21](300108)吉藥控股:關于控股股東部分股份質押展期的公告

    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-143
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押展期的公告
    風險提示:
    控股股東或第一大股東及其一致行動人質押股份數量(含本次),占其所持公
司股份數量比例超過80%,請投資者注意相關風險。
    一、股東股份質押及解除質押基本情況
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 近日接到公司控股股東盧忠奎
先生通知,獲悉盧忠奎先生持有的公司部分股份與江海證券有限公司(以下簡稱“
江海證券”)辦理了股份展期業務,具體事項如下:
    (一)股東股份展期基本情況
    1.本次股份展期基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    本次展期股數(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    是否為限售股
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    盧忠奎
    是
    7,669,998
    4.99%
    1.15%
    是
    否
    2017.08.24
    2020.01.23
    江海證券
    償還債務
    盧忠奎
    是
    8,520,000
    5.54%
    1.28%
    是
    是
    2018.08.23
    2020.01.23
    江海
    證券
    補充質押
    盧忠奎
    是
    1,560,000
    1.01%
    0.23%
    是
    是
    2019.02.22
    2020.01.23
    江海
    證券
    補充質押
    盧忠奎
    是
    4,599,998
    2.99%
    0.69%
    是
    否
    2017.09.04
    2020.01.23
    江海
    證券
    償還債務
    盧忠奎
    是
    5,210,000
    3.39%
    0.78%
    是
    是
    2018.08.23
    2020.01.23
    江海
    證券
    補充質押
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    盧忠奎
    是
    940,000
    0.61%
    0.14%
    是
    是
    2019.03.01
    2020.01.23
    江海
    證券
    補充質押
    合計
    —
    28,499,996
    18.53%
    4.28%
    —
    —
    —
    注:上述質押股份均為高管限售股
    2.股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    持股比例(%)
    本次質押前質押股份數量(股)
    本次質押后質押股份數量
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量(股)
    占已質押股份比例(%)
    未質押股份限售和凍結數量(股)
    占未質押股份比例(%)
    盧忠奎
    153,778,980
    23.09
    152,632,575
    152,632,575
    99.25
    22.92
    119,459,235
    78.27
    0
    0
    黃克鳳
    7,605,000
    1.14
    6,210,000
    6,210,000
    81.66
    0.93
    0
    0
    0
    0
    合計
    161,383,980
    24.23
    158,842,575
    158,842,575
    98.43
    23.85
    119,459,235
    75.21
    0
    0
    (二)控股股東或第一大股東及其一致行動人股份質押情況
    (1)本次股份質押與上市公司生產經營需求無關。
    (2)未來半年內到期的質押股份累計數量為128,842,575股,占其所持股份比
例 79.84%,占公司總股本比例 19.35%;未來一年內到期的質押股份累計數量為158
,842,575股,占其所持股份比例 98.43%,占公司總股本比例23.85%,還款來源為
自籌資金。
    (3)控股股東、實際控制人及其一致行動人股份不存在非經營性資金占用、違
規擔保等侵害上市公司利益的情形。
    (4)本次股份質押事項未對公司生產經營、公司治理、業績補償義務履行產生
實質性影響。
    (5)控股股東:盧忠奎,男,中國國籍,住所為吉林省通化市,2017年任公司
法定代表人、董事長兼總經理,2018年任公司董
    事、2019年任公司董事。一致行動人:黃克鳳,女,中國國籍,住所為吉林省
通化市,最近三年無工作經歷。公司控股股東盧忠奎先生及其一致行動人黃克鳳女
士個人資信狀況良好,具備資金償還能力, 其所持有的股份目前不存在平倉風險。
后續如出現平倉風險,將采取包括但不限于提前購回、補充質押等措施應對風險。
上述質押事項如若出現其他重大變動情況,公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。
    (6)本次股份質押融資資金主要用于償還到期股權質押負債,預計還款資金為
自籌資金。
    (7)公司控股股東盧忠奎先生及其一致行動人黃克鳳女士不存在侵害上市公司
利益的情形。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    2、其他相關機構或單位出具的質押及基礎質押證明文件。
    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

[2019-12-21](300108)吉藥控股:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知(增加臨時提案后)

    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-142
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知(增加臨時提案后)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十五次會
議審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》,現將本次
股東大會的有關事項公告如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過
,決定召開2020年第一次臨時股東大會,本次股東大會會議召開符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》等規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月2日下午14:00;
    (2)網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為202
0年1月2日上午9:30 到11:30,下午13:00 到15:00;通過深圳證券交易所互聯網系
統投票的具體時間為2020年1月2日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。
    5、召開方式:本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網
投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,
股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現
場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月27日
    7、會議出席對象:
    (1)截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的本公司全體股東;上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)本公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:梅河口市環城北路6號吉藥控股集團股份有限公司四樓
會議室。
    二、本次股東大會擬審議事項
    1、《關于調整公司及公司董事長為全資子公司提供擔保暨關聯交易的議案》
    2、《關于公司為子公司申請綜合授信提供擔保的議案》
    3、《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》
    以上議案已經在第四屆董事會第三十五次會議、第四屆董事會第三十六次會議
審議通過,具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。
    三、提案編碼
    1、登記方式:
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、授權委托書(詳見附件3)、委托人股東賬戶卡辦理登記
手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件3)、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(詳見附件2),以便確認登記,信函或傳真請于2020年1月1日中午12:00前送
達公司董事會辦公室,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    郵寄地址:梅河口市環城北路6號吉藥控股集團股份有限公司證券部,郵編:13
5000(信封請注明“股東大會”字樣)。
    2、登記時間:2020年1月2日中午11:00前。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于調整公司及公司董事長為全資子公司提供擔保暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于公司為子公司申請綜合授信提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》
    √
    3、登記地點:梅河口市環城北路6號吉藥控股集團股份有限公司證券部。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件與會前半
小時到會場辦理登記手續。
    四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網系統( http://wltp.cninfo.com.cn )參加網絡投票。網絡投票
的相關事宜具體說明見附件 1。
    五、其他事項
    1、會議預計半天,出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
    2、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點
,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。
    3、現場會議聯系方式
    聯系地址:梅河口市環城北路 6 號吉藥控股集團股份有限公司董秘辦公室聯系
人:劉龍、王衍
    電話:(0435)3752903 傳真:(0435)3751886
    郵編:135000
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三十五次會議決議;
    2、公司第四屆董事會第三十六次會議決議;
    3、其他備查文件。
    七、參加網絡投票的具體操作流程、參會股東登記表、授權委托書的格式附后


    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日
    附件 1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365108”,投票簡稱為“吉藥
投票”。
    2.提案設置及意見表決。
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
    表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(例如提案 1,有 4 位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將票數平均分配給 4 位非獨立董事候選人,也可以在 4 位非獨立董
事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉獨立董事(例如提案 2,有 3 位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人,也可以在 3 位獨立董事候
選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ③ 選舉監事(例如提案 3,有 2 候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將票數平均分配給 2 位監事,也可以在 2 位監事候選人中任意分配
,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月2日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月2日上午9:15至下午 15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件 2:參會股東登記表
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/企業營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參會
    備注
    附件 3:授權委托書
    吉藥控股集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    本人(本公司)作為吉藥控股集團股份有限公司股東,茲全權委托( 先生/女
士)代表本人(本公司)出席2020年1月2日召開的吉藥控股集團股份有限公司 2020
年第一次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,
并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于調整公司及公司董事長為全資子公司提供擔保暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于公司為子公司申請綜合授信提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》
    √
    關于本次表決說明:
    委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人簽署:
    (個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    授權委托期限:自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
    受托人(簽字):
    受托人身份證號:
    年 月 日

[2019-12-21](300108)吉藥控股:關于增加2020年第一次臨時股東大會臨時提案的公告

    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-141
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于增加2020年第一次臨時股東大會臨時提案的公告
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月17日在中國證
監會指定的信息披露網站發布了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》,
計劃于2020年1月2日下午14時以現場與網絡相結合的方式召開公司2020年第一次臨
時股東大會。
    2019年12月18日接到公司持股3%以上股東孫軍先生書面臨時提案,2019年12月2
0日,公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于公司為子公司申請綜合
授信提供擔保的議案》、《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》,上述議案
以臨時提案方式直接提交公司2020年第一次臨時股東大會一并審議。
    根據《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的 有
關規定:單獨或合計持有3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出 臨
時提案并書面提交召集人。截至本公告發布日,孫軍先生直接持有公司19.13%的股
份,該提案人的身份符合有關規定,其提案內容未超出相關法律法規和《公 司章程
》的規定及股東大會職權范圍,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章 程》、
《股東大會議事規則》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關 規定,故
公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,并將作
為2020年第一次臨時股東大會的第2項、第3項議案。
    因上述臨時提案的增加,原2020年第一次臨時股東大會通知的相關條款均有 相
應變動,增加臨時提案后的2020年第一次臨時股東大會通知詳見中國證監會指 定
信息披露網站同期披露的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知(增加 臨時
提案后)》(公告編號:2019-142)的公告。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

[2019-12-21](300108)吉藥控股:關于公司及子公司向銀行申請貸款的公告

    1
    證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2019-140
    吉藥控股集團股份有限公司
    關于公司及子公司向銀行申請貸款的公告
    吉藥控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)因公司日常流動資金需求,
公司擬向吉林琿春農村商業銀行股份有限公司長春市朝陽支行申請不超過人民幣4,5
00萬元貸款,期限1年;公司子公司通化雙龍硅材料科技有限公司(以下簡稱“雙
龍硅材料”)日常流動資金需求,雙龍硅材料擬向吉林琿春農村商業銀行股份有限
公司長春市朝陽支行申請不超過人民幣3,500萬元貸款,期限1年。上述合計不超過
人民幣不超過8,000萬元的貸款由東北中小企業信用再擔保股份有限公司提供連帶責
任保證。公司以持有的江西雙龍硅材料科技有限公司100%股權及相關的房產、土地
為東北中小企業信用再擔保股份有限公司提供擔保。現將本次貸款事項有關內容公
告如下: 一、本次貸款基本情況 (一)吉藥控股集團股份有限公司貸款情況 1、
貸款銀行:吉林琿春農村商業銀行股份有限公司長春市朝陽支行 2、借款幣種:人
民幣 3、借款金額:不超過人民幣 4,500 萬元 4、借款期限:1 年期 5、擔保安
排:此筆貸款由東北中小企業信用再擔保股份有限公司提供連帶責任保證 (二)通
化雙龍硅材料科技有限公司貸款情況 1、貸款銀行:吉林琿春農村商業銀行股份有限公司長春市朝陽支行
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    2、借款幣種:人民幣 3、借款金額:不超過人民幣 3,500 萬元 4、借款期限
:1 年期 5、擔保安排:此筆貸款由東北中小企業信用再擔保股份有限公司提供連
帶責任保證 二、本次貸款已履行的審批程序 2019年12月18日接到公司持股3%以上
股東孫軍先生書面臨時提案,公司已于2019年12月20日召開第四屆董事會第三十六
次會議,審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請貸款的議案》,該議案需提請
公司股東大會審議。 三、本次貸款對公司產生的影響 本次公司及子公司向銀行申
請貸款,符合公司的經營戰略方向,有利于公司對日常流動資金需求,不會對公司
的生產經營產生影響。目前,公司生產經營狀況正常,公司將通過不斷提升盈利能
力、優化資產負債結構,有效防范償債履約風險。 四、備查文件
    第四屆董事會第三十六次會議決議。
    特此公告。
    吉藥控股集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-29 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.57 成交量:2943.00萬股 成交金額:13909.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營|466.33        |--            |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司揚州新城河路證券營|289.34        |--            |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|239.98        |1.39          |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營|147.05        |7.29          |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司海口國貿大道證券營|142.37        |4.54          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業|8.28          |492.62        |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司福州六一中路證券營|--            |185.18        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|66.62         |177.81        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|信達證券股份有限公司北京古城路證券營業|5.63          |166.73        |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業|4.88          |153.77        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-06|5.79  |236.02  |1366.56 |華泰證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司深圳益田|              |
|          |      |        |        |路證券營業部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

建新股份 新開源
關閉廣告
德甲球队绰号培根 三浦惠理子作品番号 今日股票推荐公司 3月27上证指数 山东十一选五 工商管理硕士就业方向 快乐赛车 7m篮球比分188 天津快乐10分 股票分析师群 25选5 河北20选5 现在理财平台哪个最好 奥讯球探网 安徽25选5 阿里巴巴股票行情 上证指数腾讯