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銳明技術(002970)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈銳明技術002970≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月20日
         2)預計2019年全年歸屬于母公司股東的凈利潤21,104.24萬元至22,314.30
           萬元,較2018年增長39.61%至47.61%;  (公告日期:2019-12-16)
         3)定于2020年1 月17日召開股東大會
         4)01月02日(002970)銳明技術:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通
           知
(詳見后)
分紅擴股:1)2017年末期以總股本6480萬股為基數,每10股派7元 ;股東大會審議日:2
           018-05-15;
         2)2016年末期以總股本6000萬股為基數,每10股派4.8元 ;股東大會審議日:
           2017-06-06;
最新指標:1)1-12月首發后每股凈資產:14.97元
機構調研:1)2019年12月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11015.87萬 同比增:88.31% 營業收入:9.88億 同比增:39.03%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  1.7000│  1.2300│  2.3300│  0.9000│  0.4000
每股凈資產      │  8.3498│  7.8800│  6.6300│      --│  4.6800
每股資本公積金  │  1.0779│  1.0689│  1.0509│      --│  0.7825
每股未分配利潤  │  5.8827│  5.4169│  4.1312│      --│  2.6981
加權凈資產收益率│ 22.6800│ 17.0100│ 40.6600│ 17.6500│  8.0500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  1.2750│  0.9256│  1.7496│  0.6771│  0.2977
每股凈資產      │  6.2623│  5.9125│  4.9729│      --│  3.5075
每股資本公積金  │  0.8084│  0.8017│  0.7882│      --│  0.5869
每股未分配利潤  │  4.4120│  4.0627│  3.0984│      --│  2.0236
攤薄凈資產收益率│ 20.3596│ 15.6553│ 35.1827│      --│  8.4864
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A 股簡稱:銳明技術 代碼:002970 │總股本(萬):8640       │法人:趙志堅
上市日期:2019-12-17 發行價:38 │A 股  (萬):2160       │總經理:趙志堅
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6480  │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:以視頻為核心的商用車監控信息化
電話:86-755-33605007 董秘:孫英│產品的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    1.7000│    1.2300│        --
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    2018年        │    2.3300│    0.9000│    0.4000│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.8900│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8900│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.9200│        --│        --│        --
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[2020-01-02](002970)銳明技術:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-007
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    2、召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:
    (1)本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司
    法》”)、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等
有
    關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市銳明技術股份有限公司
章
    程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。
    (2)公司第二屆董事會第九次會議于 2019 年 12 月 31 日召開,審議通過了

    《關于提請召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。
    4、股東大會現場會議召開時間:
    (1)現場會議:2020 年 1 月 17 日(星期五)下午 15:00 開始(參加現場
會
    議的股東請于會前 15 分鐘到達開會地點,辦理登記手續)。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
    間為:2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深
圳證
    券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020 年 1 月 17 日 9:15—15:0
0 任
    意時間。
    5、會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    2
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
c
    om.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內

    通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表
決
    方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準
。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 10 日(星期五)
    7、出席對象:
    (1)截至 2020 年 1 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司


    深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東
大
    會,不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表
    決(被授權人不必是公司股東)。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:廣東省深圳市南山區學苑大道 1001 號南山智園 B1 棟 23 樓
    會議室。
    二、股東大會審議事項
    1、審議《關于變更公司注冊資本的議案》
    2、審議《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
    3、審議《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
    4、審議《關于更換會計師事務所的議案》
    上述議案已經 2019 年 12 月 31 日召開的公司第二屆董事會第九次會議審議


    通過。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的
相關
    文件。
    上述議案 1、2 為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理
    人)所持有效表決權的三分之二以上表決通過。議案 3、4 屬于股東大會普通
決
    議事項,由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以
上
    3
    表決通過。
    根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,上述議案的表決結果均對中小
    投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管
理
    人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    100 總議案:代表以下所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于變更公司注冊資本的議案》 √
    2.00 《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》 √
    3.00 《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理
    的議案》
    √
    4.00 《關于更換會計師事務所的議案》 √
    四、會議登記事項
    1、登記方式:現場登記、通過電子郵件方式登記;不接受電話登記。
    2、現場登記時間:現場登記時間:2020 年 1 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00
-16:00;
    采取電子郵件方式登記的須在 2020 年 1 月 16 日 16:00 之前發送郵件到公
司電
    子郵箱([email protected])。
    3、現場登記地點:廣東省深圳市南山區學苑大道 1001 號南山智園 B1 棟 23


    樓會議室。
    4、現場登記方式:
    (1)個人股東本人出席會議的,應出示本人身份證原件,并提交:①本人
    身份證復印件;②證券賬戶卡復印件;
    (2)個人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人身份證原件,并提
    交:①本人身份證復印件;②委托人身份證復印件;③授權委托書(原件或傳
真
    件);④證券賬戶卡復印件。
    (3)法人股東法定代表人本人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證
    原件,并提交:①法定代表人身份證復印件;②法人股東單位的營業執照復印
件;
    4
    ③法人證券賬戶卡復印件。
    (4)法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證原件,并
    提交:①代理人身份證復印件;②法人股東單位的營業執照復印件;③法人股
東
    單位的法定代表人依法出具的書面委托書(原件、傳真件或通過電子郵件發送
的
    掃描件);④法人證券賬戶卡復印件。
    (5)按照上述規定在參會登記時所提交的復印件,必須經出席會議的個人
    股東或個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真
實
    有效且與原件一致”;按照上述規定在參會登記時可提供授權委托書傳真件的
,
    傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號 0755-86968976,并經出席會議的
個
    人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真,本件真實有
效
    且與原件一致”;按照上述規定在參會登記時可提供電子郵件發送的掃描件的
,
    掃描件必須直接發送至本通知指定的郵箱 [email protected],并經出席會
議
    的個人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”
;除
    必須出示的本人身份證原件外,符合前述條件的復印件、傳真件及電子郵件掃
描
    件將被視為有效證件。
    (6)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董
    事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、
法
    人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式
審
    核,擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的,可出席現場會議并
投
    票;擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的,不得參與現
場
    投票。
    5、會議聯系方式
    聯系人:陳丹
    電話:0755-33605007 傳真:0755-86968976
    電子郵箱:[email protected]
    6、會議預計半天,出席會議人員交通、食宿費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    5
    本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深圳證券
    交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投
票,
    網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、深圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議;
    2、深圳市銳明技術股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議。
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日
    6
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362970
    2、投票簡稱:銳明投票
    3、填報表決意見或選舉票數。對于本次股東大會議案(均為非累積投票議案)
,
    填報表決意見:同意、反對、棄權;
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

    意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票
為
    準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分
議
    案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議
案
    投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月17日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2020年1月17日9:15—


    15:00任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網

    絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所
    數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票
    系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定
    7
    時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件二:授權委托書
    授權委托書
    一、網絡投票的程序
    深圳市銳明技術股份有限公司:
    茲委托__________代表本人(本公司)出席深圳市銳明技術股份有限公司于
    2020年1月17日召開的2020年第一次臨時股東大會,并行使本人(本公司)在該

    次會議上的全部權利。本人(本公司)對如下全部審議事項表決如下:
    提案
    編碼 提案名稱
    備注 表決意見
    該列打勾的欄
    目可以投票 同意 反對 棄權
    100 總議案:代表以下所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于變更公司注冊資本的議案》 √
    2.00 《關于修改公司章程并辦理工商變
    更登記的議案》
    √
    3.00 《關于使用閑置募集資金和閑置自
    有資金進行現金管理的議案》
    √
    4.00 《關于更換會計師事務所的議案》 √
    1、投票說明:對于非累積投票提案:“同意”、“反對”、“棄權”三個選擇
項下都
    不打“√”的視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理。
    2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    委托人名稱及簽章(法人單位委托須加蓋單位公章):
    委托人身份證號或統一社會信用代碼:
    委托人持有股份的性質和數量:
    委托人股東帳號:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    簽署日期:2020 年 1 月 日,有效期至本次股東大會結束。
    9
    附件三:參會股東登記表
    深圳市銳明技術股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東
    統一社會信用代碼
    代理人姓名(如適用)
    代理人身份證號碼(如適用)
    股東賬戶號碼
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    備注事項
    注:1、請用正楷字填寫完整的股東名稱及地址(須與股東名冊上所載的相同)
。
    2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2020-01-02](002970)銳明技術:關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告

    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-005
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于使用閑置募集資金和閑置自有資金
    進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31日召開第
二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用閑置募集
資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。
公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設的情況下,擬計劃使用不超過6
億元閑置募集資金和不超過2億元自有資金進行現金管理,上述額度自股東大會審
議通過之日起12個月內有效,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。閑置募
集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。現就相關事項公告如下:
    一、募集資金情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市銳明技術股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]2273號)核準,并經深圳證券交易所同意,公
司向社會公開發行不超過2,160萬股人民幣普通股,公司實際發行普通股21,600,000
股,每股發行價為38.00元,募集資金總額820,800,000.00元,扣除各類發行費用
人民幣68,190,736.66元后,募集資金凈額為人民幣752,609,263.34元,上述資金已
經到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具信會師報字[2
019]第ZI10707號驗資報告。
    二、募集資金投資項目的基本情況
    公司首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后,將投資于以下項目:
    序號
    項目名稱
    擬使用募集資金投入金額(萬元)
    1
    商用車綜合監控信息化產品產業化項目
    43,237.00
    2
    研發中心基礎研究部建設項目
    15,152.33
    3
    營銷與服務網絡建設項目
    13,765.07
    4
    補充與主營業務相關的流動資金
    3,106.53
    合計
    75,260.93
    三、本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的基本情況
    (一)投資目的
    由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度,
現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率,在不影
響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,公司擬使用暫時閑置的募集資
金和自有資金進行現金管理,以更好地實現公司現金的保值增值,保障公司股東的
利益。
    (二)投資品種
    為嚴格控制風險,公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金投資的品種為安
全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的
投資理財品種,包括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,且上述產品不得進
行質押。公司不能將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其
衍生品種為主要投資標的的理財。
    (三)投資額度及期限
    公司擬使用不超過人民幣6億元(含本數)的閑置募集資金和不超過人民幣2億
元(含本數)的自有資金進行現金管理,上述額度自股東大會審議通過之日起12個
月內有效,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。暫時閑置募集
    資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
    (四)投資決策及實施
    本事項尚需股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后,授權
公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件,包括但不限于選擇
合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等,公司
財務部負責組織實施。
    (五)信息披露
    公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關要求及時披露
具體現金管理業務的具體情況。
    四、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險分析
    1、盡管公司擬用暫時閑置募集資金購買的投資理財品種為安全性高、流動性好
、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財品種,包
括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,屬于低風險投資品種,但金融市場受
宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,
但不排除該項投資受到市場波動的影響;
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,因此短期投資的
實際收益不可預期;
    3、相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)公司針對投資風險擬采取的風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障
資金安全的商業銀行進行現金管理合作;
    2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風
    險;
    3、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行
審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計;
    5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行披露義務。
    五、本次現金管理事項對公司的影響
    公司本次使用暫時閑置募集資金、自有資金進行現金管理,投資于安全性高、
流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財
品種,包括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,旨在控制風險,盡最大努力
實現現金資產的保值增值,提高資金使用效率,實現公司與股東利益最大化,且不
會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,不存在變相改變募集資金用
途的情況。
    六、相關審核、審批程序
    2019年12月31日公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議
審議通過了《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》,公司
獨立董事對該議案發表了明確同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
    (一)監事會意見
    公司本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合相關
規定,在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下,使用不超過6億元
(含本數)閑置募集資金和不超過2億元(含本數)閑置自有資金進行現金管理,
有利于提高資金使用效率,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。
公司監事會同意公司本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理。
    (二)獨立董事意見
    公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理,投資于安全性高、流動
性好、風險性低、發行主體為商業銀行的投資理財產品,或進行定期存款、結構性
存款、通知存款等存款形式存放,是在確保公司募投項目所需資金以及募集資金本
金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,
不存在變相改變募集資金用途的情況,且能夠有效提高資金使用效率,獲得一定的
投資效益,能進一步提升公司業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報,符合
《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證
券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定。
    全體獨立董事一致同意該議案。同意公司使用合計不超過6億元(含本數)閑置
募集資金和不超過2億元(含本數)閑置自有資金進行現金管理。
    (三)保薦機構意見
    保薦機構對公司本次擬使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的事項
進行了核查,認為公司本次擬使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理事項
已經第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過,公司獨立董事
發表了明確同意意見,履行了必要的內部審批程序,符合《證券發行上市保薦業務
管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上
市公司規范運作指引》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》等相關法律法規的要求,不存在與募集資金投資項目的實施計劃相
抵觸的情形,不影響募集資金投資項目建設的正常進行,不存在變相改變募集資金
投向且傷害股東利益的情形。
    綜上所述,保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金
管理的事項。
    七、備查文件
    1、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;
    2、《深圳市銳明技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議有關
事項的獨立意見》;
    3、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》;
    4、保薦機構出具的《國信證券股份有限公司關于深圳市銳明技術股份有限公司
使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2020-01-02](002970)銳明技術:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-004
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31日召開第二
屆董事會第九次會議,審議通過了《關于開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三
方監管協議的議案》,具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市銳明技術股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]2273號)核準,并經深圳證券交易所同意,公
司向社會公開發行不超過2,160萬股人民幣普通股,公司實際發行普通股21,600,000
股,每股發行價為38.00元,募集資金總額820,800,000.00元,扣除各類發行費用
人民幣68,190,736.66元后,募集資金凈額為人民幣752,609,263.34元,上述資金已
經到位,經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具信會師報字[201
9]第ZI10707號驗資報告。
    二、募集資金三方監管協議的簽署情況及募集資金專項賬戶的開立情況
    為規范公司募集資金管理,保護中小投資者權益,根據深圳證券交易所股票上
市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規
范性文件,以及公司《募集資金管理制度》的相關規定,公司對募集資金實施了專
戶存儲制度,授權公司董事長及其授權人員辦理募集資金專項賬戶設立及與募集資
金存放銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監管協議》。
    2
    截至2019年12月24日,公司此次專戶設立和存儲情況如下:
    賬戶名稱
    銀行名稱
    銀行賬號
    專戶用途
    存儲金額(元)
    深圳市銳明技術股份有限公司
    招商銀行股份有限公司深圳分行
    755904849810602
    商用車綜合監控信息化產品產業化項目
    432,370,000.00
    深圳市銳明技術股份有限公司
    北京銀行股份有限公司深圳分行
    20000014879900031895433
    研發中心基礎研究部建設項目
    151,523,300.00
    深圳市銳明技術股份有限公司
    寧波銀行股份有限公司深圳分行
    73060122000208818
    營銷與服務網絡建設項目
    137,650,700.00
    深圳市銳明技術股份有限公司
    中國銀行股份有限公司深圳福田支行
    741973087975
    補充與主營業務相關的流動資金
    47,256,000.00
    合 計
    -
    -
    -
    768,800,000.00
    注:上述募集資金存放金額合計數為扣除承銷保薦費后的實際到賬金額(不含
存款利息),剩余部分待支付或置換的發行費用存放在補充與主營業務相關的流動
資金募集資金專戶中。
    三、《募集資金三方監管協議》的主要內容
    以下所稱甲方為公司銳明技術及公司全資子公司湖北銳明,乙方為開戶銀行,
丙方為國信證券股份有限公司。
    1、甲方在乙方開設專戶,該專戶僅用于甲方對應項目募集資金的存儲和使用,
不得用作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行
其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應
當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查
    3
    募集資金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人古東璟、周服山可以在乙方的對公營業時間
內隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料:乙方應當及時、準確、完整地向其提供
所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方
指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和
單位介紹信。
    5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對
賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或者十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元或募集
資金凈額的5%的(按照孰低原則),乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供
專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求向甲方、乙方書面通
知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以
及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專
戶。除有關法律法規、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015
年修訂)》及本協議明確約定的義務和責任外,乙方對募集資金及專戶不承擔任何
其他義務與責任。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或者其授權代表簽署并加蓋各
自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    四、備查文件
    1、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;
    2、《深圳市銳明技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議有關
事項的獨立意見》;
    4
    3、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》;
    4、立信會計事務所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況出具的信會師報字[2
019]第ZI10707號驗資報告;
    5、募集資金三方監管協議。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2020-01-02](002970)銳明技術:關于更換會計師事務所的公告

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-006
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于更換會計師事務所的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)
于2019年12月31日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議,分別
審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》,同意聘任大華會計師事務所(特殊
普通合伙)(以下簡稱“大華”)擔任公司2019年度審計機構,相關事項說明如下
: 一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)已
經連續多年為公司提供審計服務。公司近日獲悉原審計團隊離開立信并加入大華。
綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要,經雙方友好協商決定終止對立信2019年
度的審計聘任。為保障業務與服務的延續性,經公司董事會審計委員會提議,擬聘
任大華擔任公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權董事會根據公司實際業務
情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    公司已就更換會計師事務所事項與立信進行了事先溝通和協商。立信在擔任公
司審計機構期間堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計意見,客觀、
公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從
專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對立信多年來為公司的辛勤工
作表示衷心的感謝。 二、擬聘請會計師事務所基本情況 名稱:大華會計師事務所
(特殊普通合伙) 統一社會信用代碼:91110108590676050Q
    2
    企業類型:特殊普通合伙企業 執行事務合伙人:梁春 成立日期:2012年2月9
日 主要經營場所:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 經營范圍:審查企業
會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、
清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;
會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(企業
依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后
依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動
。) 資質情況:大華具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格,能夠
獨立對公司財務狀況進行審計,滿足公司財務審計工作的要求。 三、變更會計師事
務所履行的程序說明 1、公司董事會已提前與原審計機構就更換會計師事務所事項
進行了溝通和協商。 2、公司董事會審計委員會對大華的資質進行了充分的了解和
審查,認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備審計服務的專業能力,因
此同意向公司董事會提議更換大華為公司2019年度審計機構。 3、公司于2019年12
月31日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議,分別審議通過了
《關于更換會計師事務所的議案》,同意聘任大華擔任公司2019年度審計機構。獨
立董事對該事項發表了事前認可意見及獨立意見。 4、本次變更會計師事務所事項
尚需提請公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。 四、獨立董事事前認可和獨立意見
    3
    獨立董事事前認可意見:經核查,大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備執
行證券、期貨相關從業資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能
夠為公司提供獨立的財務審計服務,公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司2019年度審計機構不會影響公司財務報告的審計質量,不會損害公司和全體
股東的合法權益。因此,我們一致同意將《關于更換會計師事務所的議案》提交公
司第二屆董事會第九次會議進行審議。 獨立意見:經核查,大華會計師事務所(特
殊普通合伙)具備執行證券、期貨相關從業資格,具備多年為上市公司提供審計服
務的經驗與能力,能夠為公司提供獨立的財務審計服務,公司聘任大華會計師事務
所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構不會影響公司財務報告的審計質量,
不會損害公司和全體股東的合法權益。公司擬更換會計師事務所事項的審議程序符
合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此,我們一致同意聘任大華會計師事
務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,并同意將《關于更換會計師事務
所的議案》提交公司2020年第一次臨時股東大會進行審議。 五、監事會意見 2019
年12月31日,公司召開第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于更換會計師事務
所的議案》,經審核,監事會認為:公司本次更換會計師事務所符合相關法律、法
規規定,不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司
章程》的規定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。 六、備查文件 1、《深
圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》; 2、《深圳市銳明技
術股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》; 3、《深圳市銳明技術股份有限
公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議有關事項的事前認可意見》; 4、《深
圳市銳明技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見》。
    4
    特此公告。 深圳市銳明技術股份有限公司 董事會 2019年12月31日

[2020-01-02](002970)銳明技術:關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-003
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)
于2019年12月31日召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于變更公司注冊
資本的議案》、《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》,該議案尚需提
交股東大會審議,具體情況如下: 一、變更公司注冊資本及修改公司章程的說明 
經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市銳明技術股份有限公司首次公開發行
股票的批復》(證監許可[2019]2273號)核準和深圳證券交易所《關于深圳市銳明
技術股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2019]825]號)同意,
公司公開發行的人民幣普通股(A股)股票的2,160萬股已于2019年12月17日在深圳
證券交易所交易。本次發行完成后,公司的股份總數由6,480萬股增加至8,640萬股
,注冊資本由6,480.00萬元變更為8,640.00萬元。 同時,根據《中華人民共和國
公司法(2018修正)》、《上市公司章程指引(2019修訂)》和《深圳證券交易所
股票上市規則(2019年修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司
首次公開發行的情況,對《公司章程(草案)》相關內容進行修訂,并提請股東大
會授權公司董事會,并由董事會轉授權經營層就上述事項辦理相關工商變更登記手
續。 二、公司章程修訂對照表 章程條款 修改前 修改后
    第三條
    公司于【批/核準日期】經中華人民共和國證券監督管理委員會(以下簡
    公司于2019年11月12日經中華人民共和國證券監督管理委員會(以下簡稱
    2
    章程條款 修改前 修改后
    稱“中國證監會”)【】文核準,于【】年【】月【】日首次向社會公眾發行
人民幣普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市。
    “中國證監會”)《關于核準深圳市銳明技術股份有限公司首次公開發行股票
的批復》(證監許可[2019]2273號)核準,于2019年12月4日首次向社會公眾發行人
民幣普通股2,160萬股,于2019年12月17日在深圳證券交易所上市。
    第六條
    公司注冊資本為人民幣【】萬元。
    公司注冊資本為人民幣8,640.00萬元。
    第二十條
    公司股份總數為【】股,均為普通股。
    公司股份總數為8,640萬股,均為普通股。
    第二十四條
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    第二十五條
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司因本章程第二十四條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收
購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十六條
    公司因本章程第二十四條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,
應當經股東大會決議。公司依照第二十四條規定收購本公司股份后,屬于第(一)
項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)
    公司因本章程第二十四條第(一)項、第(二)項的原因收購本公司股份的,
應當經股東大會決議;因第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本
公司股份的,應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    3
    章程條款 修改前 修改后
    項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十四條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當在1年內轉讓給職工。
    公司依照第二十四條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自
收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓
或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有的本
公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓或者注銷。
    第七十九條
    下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審
計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散、清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審
計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)公司回購股份(根據公司章程或股東大會決議已經授權董事會的除外)
。
    (七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    第一百〇七條
    公司設董事會,對股東大會負責。
    公司設董事會,對股東大會負責,執行股東大會的決議。
    第一百〇九條
    董事會行使下列職權:……
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    ……
    董事會行使下列職權:……
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;決定本章程第二十四條第(三)項、(五)項、第(六)項規定情形
收購本公司股份的事項;
    …… 上述事項尚需提請公司2020年第一次臨時股東大會審議,審議通過后辦理
相關手續。 三、備查文件 1、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九
次會議決議》。
    4
    特此公告。 深圳市銳明技術股份有限公司 董事會 2019年12月31日

[2020-01-02](002970)銳明技術:第二屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-002
    深圳市銳明技術股份有限公司
    第二屆監事會第八次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議
于2019年12月31日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次監事會會議
的通知于2019年12月28日以書面、電子郵件、電話方式通知全體監事。會議應出席
監事3名,實際出席監事3名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次監事會會議由
蔣明軍先生主持。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》
的規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事審議,以投票表決方式通過了以下決議:
    1、審議通過《關于開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案
》
    同意公司開設公司首次發行股票并上市募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方
監管協議。
    經審核,監事會認為:公司此次設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監
管協議,有利于加強募集資金管理,未變相改變募集資金用途,不影響募集資金投
資計劃的正常進行,不存在損害公司及其他股東合法權益的情形,符合有關法律、
法規、規范性文件的相關規定。全體監事一致同意公司設立募集資金專項賬戶并簽
訂募集資金三方監管協議的事項。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關
    2
    于簽訂募集資金三方監管協議的公告》。
    本議案以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    2、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
    同意公司使用公司首次發行股票并上市閑置募集資金和閑置自有資金進行現金
管理。
    經審核,監事會認為:公司本次使用募集資金進行現金管理的決策程序符合相
關規定,在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下,使用不超過6億
元(含本數)閑置募集資金和不超過2億元(含本數)自有資金進行現金管理,有
利于提高資金使用效率,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。公
司監事會同意公司本次使用募集資金及自有資金進行現金管理。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。
    本議案以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    3、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
    公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)已
經連續多年為公司提供審計服務。公司近日獲悉原審計團隊離開立信并加入大華會
計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)。綜合考慮公司業務發展和未
來審計的需要,經雙方友好協商決定終止對立信2019年度的審計聘任。為保障業務
與服務的延續性,同意聘任大華擔任公司2019年度審計機構。
    經審核,監事會認為:公司本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定,
不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的
規定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
更換會計師事務所的公告》。
    本議案以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    3
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    三、備查文件
    1、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    監事會
    2019年12月31日

[2020-01-02](002970)銳明技術:第二屆董事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2020-001
    深圳市銳明技術股份有限公司
    第二屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議
于2019年12月31日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開,本次會議的通知
已于2019年12月28日以書面、電子郵件、電話方式通知全體董事。會議應出席董事9
名,實際出席董事9名,本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司
章程》的規定,決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,以投票表決方式通過了以下決議:
    1、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》
    同意根據中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市銳明技術股份有限公司首
次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2273號),公司首次公開發行股票后,
注冊資本由人民幣6,480萬元變更為人民幣8,640萬元,公司總股本由6,480萬股增加
至8,640萬股,將公司注冊資本變更為8,640萬元。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
變更公司注冊資本并修改公司章程的公告》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    2
    2、審議通過《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
    同意根據公司首次公開發行的情況及《中華人民共和國公司法(2018修正)》
、《上市公司章程指引(2019修訂)》和《深圳證券交易所股票上市規則(2019年
修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的規定,對《公司章程(草案)》相關內
容進行修訂,并提請股東大會授權公司董事會,并由董事會轉授權經營層就上述事
項辦理相關工商變更登記手續。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
變更公司注冊資本并修改公司章程的公告》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    3、審議通過《關于開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案
》
    同意公司開設公司首次發行股票并上市募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方
監管協議。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
簽訂募集資金三方監管協議的公告》
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司于同日在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議
有關事項的獨立意見》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    4、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
    同意公司使用公司首次發行股票并上市閑置募集資金和閑置自有資金進行現金
管理。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》
    3
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司于同日在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議
有關事項的獨立意見》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    5、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
    公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)已
經連續多年為公司提供審計服務。公司近日獲悉原審計團隊離開立信并加入大華會
計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)。綜合考慮公司業務發展和未
來審計的需要,經雙方友好協商決定終止對立信2019年度的審計聘任。為保障業務
與服務的延續性,同意聘任大華擔任公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權
董事會根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
更換會計師事務所的公告》。
    公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見,具體內容詳見
公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《獨立董事關于第二屆董
事會第九次會議有關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第二屆董事會第九次
會議有關事項的獨立意見》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    6、審議通過《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    根據《公司章程》規定,現提議于2020年1月17日召開公司2020年第一次股東大
會,并將《關于變更公司注冊資本的議案》、《關于修改公司章程并辦理工商變更
登記的議案》、《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》、
《關于更換會計師事務所的議案》提交該次股東大會審議。會議采取現場
    4
    投票和網絡投票相結合方式。
    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
    本議案以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。
    三、備查文件
    1、《深圳市銳明技術股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2019-12-30](002970)銳明技術:關于股票交易異常波動的公告

    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2019-004
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于股票交易異常波動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 股票交易異常波動的情況介紹
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:銳明技
術,證券代碼:002970)于2019年12月25日、12月26日、12月27日連續三個交易日
收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定,
屬于股票異常波動情況。
    二、 公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或者已經對本公司股票交易價格產生較
大影響的未公開的重大信息;
    3.近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    4.公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5.股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的情形
;
    6.經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、 是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、 必要的風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場的風險及本公司《首
次公開發行股票招股說明書》中披露的風險因素,切實提高風險意識,審慎決策、
理性投資。
    公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息
    披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者
理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 27日

[2019-12-25](002970)銳明技術:關于股票交易異常波動的公告

    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2019-003
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于股票交易異常波動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 股票交易異常波動的情況介紹
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:銳明技
術,證券代碼:002970)于2019年12月23日、12月24日連續兩個交易日收盤價格漲
幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票異
常波動情況。
    二、 公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或者已經對本公司股票交易價格產生較
大影響的未公開的重大信息;
    3.近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    4.公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5.股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的情形
;
    6.經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、 是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、 必要的風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場的風險及本公司《首
次公開發行股票招股說明書》中披露的風險因素,切實提高風險意識,審慎決策、
理性投資。
    公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息
    披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者
理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 24 日

[2019-12-23](002970)銳明技術:關于股票交易異常波動的公告

    證券代碼:002970 證券簡稱:銳明技術 公告編號:2019-002
    深圳市銳明技術股份有限公司
    關于股票交易異常波動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 股票交易異常波動的情況介紹
    深圳市銳明技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:銳明技
術,證券代碼:002970)于2019年12月19日、12月20日連續兩個交易日收盤價格漲
幅偏離值累計達到20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票異
常波動情況。
    二、 公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或者已經對本公司股票交易價格產生較
大影響的未公開的重大信息;
    3.近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    4.公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5.股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的情形
;
    6.經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、 是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、 必要的風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場的風險及本公司《首
次公開發行股票招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中披露的風險因素,審
慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于2019年12月3日在巨潮
資訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書》“第四節 風險因素”。
    公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》以及巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息披
露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投
資,注意風險。
    特此公告。
    深圳市銳明技術股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 20 日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月20日
    調研公司:安信證券,安信證券,南方基金,安信基金,博時基金,長城基金,平安基
金,國信證券,匯添富基金
    接待人:證券事務代表:陳丹,財務總監、董事會秘書:孫英,董事長、總經理:趙
志堅,董事、副總經理:孫繼業,董事、常務副總:望西淀
    調研內容:董事長趙志堅先生介紹公司基本情況
回答投資者問題
展廳參觀
一、問:與鴻泉物聯、天邁科技相比,銳明技術的主營業務有何不同?
    答:每家企業都有自己的業務側重點,銳明與這些企業之間有部分重疊的業務
,也有部分不同的業務。銳明主要聚焦在商用車的安全及信息化解決方案領域發展
。
二、問:私家車有沒有可能引入這些具備應用了人工智能技術的車載監控設備?
    答:從產品功能、價值的角度來看,是有這種可能的。該類設備的應用可以提
升駕駛安全,降低交通風險,目前有個別品牌車企已經開始在車輛上使用類似技術
。
三、問:公司業務發展主要依賴于自上而下的政策驅動嗎?
    答:從銳明發展的歷程來看,企業的發展主要源自于價值驅動、而不是政策驅
動。比如海外市場,沒有強制性政策,但是有安全需求,產品價值與市場需求相契
合,因此市場發展很快。在國內市場,也只有兩客一危細分行業是受到強制性安裝
等一系列政策的驅動。其他細分行業主要依賴產品自身價值及競爭力和客戶需求之
間的匹配度。
四、問:公司不同產品線的發展趨勢分別有什么不同呢?
    答:整體來看,公司海外業務在大幅增長,行業解決方案類業務在大幅增長,
這是主要趨勢。我們會堅持在原有細分市場持續深挖,同時也不斷開拓新的細分市
場。
五、問:垃圾分類政策紛紛出臺,對行業發展有什么影響?
    答:垃圾分類的政策的陸續出臺和完善,對環衛產品線的產品規劃提出了更高
的挑戰,從整個行業來看,會產生巨大的市場需求。
六、問:能不能介紹一下2020年的業務發展方向?
    答:1,公司將建立三級研發體系(底層平臺研發、產品線的產品解決方案的研
發、客戶需求端研發)作為一個工作重點;2,挖掘新的行業解決方案;3,關注大
數據往前后端應用的延伸;
七、問:5G對公司業務會有什么影響?
    答:5G技術本身還處于試點狀態。銳明作為5G技術的使用方,會基于5G技術進
行相應新產品的開發。5G技術的成熟會使很多之前不能實現的技術場景成為可能。
八、問:能不能介紹一下公司在企業管理方面做了哪些工作?有什么思考?
    答:公司近幾年一直投入大量的費用進行基于能力的建設,比如,公司每年都
會引入多方專業管理顧問團隊,針對培訓、IPD流程、ERP系統等進行持續的業務和
管理流程梳理。公司每年都會在內部發布《年度業務發展白皮書》、《三年業務規
劃白皮書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-07 日換手率達到20%
換手率:24.04 成交量:519.00萬股 成交金額:75799.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |2826.20       |--            |
|中信證券股份有限公司深圳科技園科苑路證|2378.83       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證|1934.30       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營|1721.32       |567.45        |
|業部                                  |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證|1146.02       |29.22         |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|635.12        |2519.78       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業|--            |1458.81       |
|部                                    |              |              |
|華福證券有限責任公司泉州豐澤街證券營業|252.36        |856.13        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|720.18        |846.66        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國中金財富證券有限公司廣州珠江東路證|1.51          |834.22        |
|券營業部                              |              |              |
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