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新寶股份(002705)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈新寶股份002705≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.19)
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最新提示:1)11月20日(002705)新寶股份:關于全資子公司滁州東菱電器有限公司簽
           署《國有建設用地使用權出讓合同》的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本80147萬股為基數,每10股派3.5元 ;股權登記日:201
           9-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅利發放日:2019-06-13;
機構調研:1)2019年11月01日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:51886.29萬 同比增:44.88% 營業收入:68.27億 同比增:9.19%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6473│  0.2999│  0.1109│  0.6188│  0.4403
每股凈資產      │  5.1539│  4.8068│  4.9655│  4.7980│  4.7173
每股資本公積金  │  1.4214│  1.4214│  1.4214│  1.5087│  1.5087
每股未分配利潤  │  2.3602│  2.0128│  2.1738│  2.0325│  1.9086
加權凈資產收益率│ 12.7500│  5.9900│  2.2600│ 13.0000│  9.3100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6474│  0.3000│  0.1109│  0.6272│  0.4468
每股凈資產      │  5.1539│  4.8068│  4.9655│  4.8696│  4.7878
每股資本公積金  │  1.4214│  1.4214│  1.4214│  1.5312│  1.5312
每股未分配利潤  │  2.3602│  2.0128│  2.1738│  2.0629│  1.9371
攤薄凈資產收益率│ 12.5611│  6.2408│  2.2342│ 12.8805│  9.3329
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A 股簡稱:新寶股份 代碼:002705 │總股本(萬):80147.2885 │法人:郭建剛
上市日期:2014-01-21 發行價:10.5│A 股  (萬):79599.3925 │總經理:曾展暉
上市推薦:東莞證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):547.896│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:東莞證券股份有限公司 │主營范圍:設計研發、生產、銷售小家電產品
電話:0757-25336206 董秘:陳景山│。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6473│    0.2999│    0.1109
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    2018年        │    0.6188│    0.4403│    0.1699│    0.0529
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    2017年        │    0.5121│    0.4164│    0.2455│    0.2455
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    2016年        │    0.7501│    0.5690│    0.2477│    0.0970
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    2015年        │    0.4934│    0.3865│    0.1756│    0.0726
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[2019-11-20](002705)新寶股份:關于全資子公司滁州東菱電器有限公司簽署《國有建設用地使用權出讓合同》的公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)050號
    廣東新寶電器股份有限公司
    關于全資子公司滁州東菱電器有限公司
    簽署《國有建設用地使用權出讓合同》的公告
    廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及
董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
    廣東新寶電器股份有限公司于2019年4月26日召開的第五屆董事會第九次會議審
議通過了《關于全資子公司滁州東菱電器有限公司擬參與國有建設用地使用權網上
掛牌競買的議案》,同意公司全資子公司滁州東菱電器有限公司(以下簡稱“滁州
東菱”)以自籌資金參與競買位于滁州市城東工業園揚子路與杭州路交叉口西南側
地塊宗地號為341102009004GB00118的宗地使用權。滁州東菱于2019年5月17日成功
競得上述地塊的國有建設用地使用權,并取得了《滁州市國有建設用地(工業)使
用權掛牌出讓成交確認書》(滁土公告字〔2019〕6號),該宗地成交價為人民幣4
,225.00萬元。
    具體內容詳見公司于2019年4月27日及2019年5月18日在巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)刊登的《關于全資子公司滁州東菱電器有限公司擬參與國有建
設土地使用權網上掛牌競買的公告》(公告編號:2019-024)、《關于全資子公司
滁州東菱電器有限公司競得國有建設用地使用權的公告》(公告編號:2019-030)。
    現將有關事項進展公告如下:
    一、 概述
    按照相關規定,滁州東菱在《滁州市工業用地招標拍賣掛牌出讓辦法(試行)
》的規定時限內取得了環境影響評價審批和工業項目審批、核準文件,并于近日與
滁州市自然資源和規劃局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》。
    2
    本次競拍土地成交金額在董事會審批權限內,無需提交公司股東大會審議批準
。
    本次進行的交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法
》規定的重大資產重組。
    二、 交易對手方介紹
    本次競拍的土地為國有建設用地,出讓人為滁州市自然資源和規劃局。公司與
出讓人不存在關聯關系。
    三、 合同主要內容
    1、 合同雙方當事人
    出讓人:滁州市自然資源和規劃局
    受讓人:滁州東菱電器有限公司
    2、 宗地編號:341102009004GB00118;
    3、 出讓面積:251,483平方米; 4、 地塊位置:滁州市城東工業園揚子路與
杭州路交叉口西南側;
    5、 宗地用途:工業用地;
    6、 使用年限:50年;
    7、 出讓價款:人民幣4,225.00萬元;
    8、地價款支付:《國有建設用地使用權出讓合同》簽訂之日起10日內,一次性
付清國有建設用地使用權出讓價款;
    9、宗地規劃條件:主體建筑物性質:廠房;附屬建筑物性質:辦公及生活設施
用房;建筑容積率不低于1.20;建筑密度不低于40%;綠地率不高于15%;
    其他土地利用要求應符合規劃設計條件通知書(滁開規通字2019002號)和滁州
市國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書(滁土公告字〔2019〕6號)文件要求
。
    四、 土地使用權規劃用途
    根據公司未來業務發展規劃,該土地將主要用于滁州東菱的技術體系建設
    3
    (包括產品研發中心等)、生產自動化建設及產品線發展的產能擴充,提升滁
州東菱的產品研發能力及生產自動化水平,滿足其未來發展的產能需求。項目建成
后,將有利于進一步促進公司實現有質量的增長,成為全球知名的、最具競爭力的
小家電企業的發展戰略的實施。
    五、 對公司的影響
    公司以自籌資金參與競買該宗土地使用權,是基于公司的長遠發展規劃,符合
公司未來發展戰略,可以更好地滿足消費者需求,有利于完善公司產業布局,進一
步提升公司的綜合競爭能力,為公司經營業績的穩步提升提供新的增長點,符合公
司長遠發展規劃,符合公司和全體股東利益。
    本次簽署《國有建設用地使用權出讓合同》后,滁州東菱將按合同約定辦理
    后續權證相關事項,公司將按照相關規定及時履行信息披露義務,敬請廣大投
資者注意投資風險。
    六、 備查文件
    1、滁州東菱與滁州市自然資源和規劃局簽署的《國有建設用地使用權出讓合同
》(合同編號:341100出讓(2019)114號)。
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年11月20日

[2019-10-29](002705)新寶股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.6473
    加權平均凈資產收益率:12.75%

[2019-10-29]新寶股份(002705):銷售穩健增長,新寶股份前三季度實現營收68.27億元
    ▇中國證券報
  10月28日晚,新寶股份(002705)發布2019第三季度報告。公司前三季度實現
營業收入68.27億元,同比增長9.19%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.19億元
,同比增長44.88%。對于業績的增長,新寶股份表示,主要是由于銷售增長、產品
盈利能力增強及財務費用減少。
  在業績大幅增長的同時,新寶股份經營活動產生的現金流量凈額也取得大幅增
長。報告顯示,公司前三季度經營活動產生的現金流量凈額為10.95億元,較上年同
期大幅增長715.98%。公司表示,主要由于銷售商品、提供勞務收到的現金增加。
  近期,新寶股份首席營銷官兼副總裁朱小梅表示,近年亞太市場成為公司重點
開拓地區,針對當地需求進行新品研發。目前,新寶股份對日本出口額年增長在10%
以上,東南亞也有10%-20%的增長。
  據介紹,今年8月,新寶股份對國內小家電自主品牌Donlim(東菱)進行全面升
級,布局年輕人消費市場,陸續推出多款符合當下年輕消費群體、新的消費特征、
新的消費的產品,并通過傳統電商渠道和小紅書、抖音等等線上及網紅渠道進一步
占領國內年輕消費市場。
  新寶股份表示,現階段公司自主品牌目標客戶群體為移動互聯網的年輕消費群
體,相較過往傳統電商渠道,新興渠道看重產品創新能力,憑借多年小家電ODM業務
經驗積累,公司產品研發設計能力突出,在新興渠道具備較強競爭力。此外,公司
旗下獨家代理的海外高端廚房電器品牌Morphy Richards(摩飛),依靠互聯網爆
款戰略,銷售增長態勢良好,2019年全年收入有望實現翻倍增長。
  目前,新寶股份正通過品牌矩陣戰略,以不同品牌拓展多個細分品類市場。除D
onlim(東菱)和Morphy Richards(摩飛)外,目前旗下已經有Gevilan(歌嵐)
、Barsetto(百勝圖)、Laica(萊卡)、鳴盞等獨立品牌,覆蓋凈水器、咖啡機、
美容/個護電器、茶具等不同品類。
  值得關注的是,新寶股份在第三季度獲得社保基金進一步增持,社保基金持股
比例由二季度末的1.75%上升至1.87%。

[2019-10-15](002705)新寶股份:關于為全資子公司擔保的進展公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)049號
    廣東新寶電器股份有限公司
    關于為全資子公司擔保的進展公告
    廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”
)及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
    一、 擔保情況概述
    廣東新寶電器股份有限公司于2019年4月26日召開第五屆董事會第九次會議及20
19年5月24日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關于公司2019年度為子公司
提供擔保的議案》,同意公司為全資子公司佛山市順德區東菱智慧電器科技有限公
司(以下簡稱“東菱智慧”)的融資業務(用于非流動資金貸款、流動資金貸款、開
立銀行承兌匯票、信用證、商業承兌匯票貼現、押匯等)提供不超過人民幣25,000
萬元額度的連帶責任保證擔保。具體內容詳見公司于2019年4月27日在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《廣東新寶電器股份有限公司關于為子公司
提供擔保的公告》(公告編號:2019-018)。
    二、 擔保進展情況
    2019年10月14日,公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司勒流支行(以下
簡稱“順德農商銀行勒流支行”)簽訂了編號為“SB106039201900009”的《最高額
保證擔保合同》(以下簡稱“本合同”),同意為東菱智慧與順德農商銀行勒流支
行簽訂的融資主合同項下的一系列債務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保,所擔保
債務之最高本金余額為人民幣3,000萬元整。
    三、 最高額保證擔保合同主要內容
    1、保證人:廣東新寶電器股份有限公司
    債權人:廣東順德農村商業銀行股份有限公司勒流支行
    債務人:佛山市順德區東菱智慧電器科技有限公司
    2、本合同項下擔保的債務為:債務人為履行自2019年10月14日至2023年4月14
日期間與債權人簽訂的一系列主合同所形成的債務,其中債務本金余額的最
    2
    高額折合人民幣3,000萬元整(外幣業務按業務發生當日債權人的內部折算價折
算)。
    3、本合同的保證范圍為:
    每份主合同項下債務人應承擔的全部債務,包括但不限于全部債務本金、利息
(包括正常利息、逾期利息、復利和罰息等)、違約金、損害賠償金和債權人為實
現債權及擔保權而發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費、財產保全費、
差旅費、執行費、評估費、拍賣費等)。
    債權人辦理本合同擔保的主合同項下融資業務時,無需再與保證人逐筆辦理保
證擔保手續。保證人同意,債權人與債務人簽訂主合同及相關文件均無需經保證人
同意或通知保證人,保證人同意將該等主合同及相關文件項下的債務均納入本合同
項下的保證擔保范圍內。
    本合同擔保的主合同項下每筆融資業務的起始日、到期日、利率及金額以主合
同及主合同項下的借款借據或相關債權憑證為準。
    本合同擔保的主合同項下的融資業務,幣種不限,保證人按實際債務的幣種承
擔擔保責任。因匯率變化而導致實際債務超出最高本金余額的部分,保證人自愿承
擔擔保責任。
    4、保證期間:
    本合同的保證期間自本合同簽訂日起至主合同項下的最后一筆到期的債權債務
履行期限屆滿之后三年。
    5、保證方式:不可撤銷的最高額連帶責任保證擔保。
    四、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告日,公司對外擔保總額度為140,000萬元人民幣,全部為公司對子公
司提供的擔保,占2018年度公司經審計合并報表凈資產的35.74%;公司實際簽署正
在履行的對外擔保合同總額為29,000萬元人民幣,全部為公司對子公司提供的擔保
,占公司2018年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的7.43%。
    公司及子公司無其它對外擔保事項,也無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保
被判決敗訴而應承擔的損失。
    五、 備查文件
    3
    公司與順德農商銀行勒流支行簽訂的《最高額保證擔保合同》。
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年10月15日

[2019-09-17](002705)新寶股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)048號
    廣東新寶電器股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”
)及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
    一、 特別提示:
    1、 本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    二、 會議召開情況:
    1、 會議召集人:公司董事會
    2、 會議時間:
    (1) 現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午2點45分;
    (2) 網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月16日9:30-11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月15日1
5:00至2019年9月16日15:00的任意時間;
    3、 現場會議召開地點:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦
公樓三樓會議室;
    4、 會議主持人:董事長郭建剛先生;
    5、 會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
    6、 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東新寶電器股份有限公
司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關文件的規定。
    三、 會議的出席情況:
    1、 出席本次股東大會的股東及股東代理人共6人,代表有表決權的股份數為55
4,624,473股,占公司股份總數的69.2007%。其中,出席現場會議的股東及股東代
理人共3人,代表有表決權的股份數為549,758,274股,占公司股份總數的68.5935%
;通過網絡投票的股東共3人,代表有表決權的股份數為4,866,199
    2
    股,占公司股份總數的0.6072%。
    出席本次股東大會表決的股東及股東代理人中,中小投資者共4人,代表有表決
權的股份數為5,670,912股,占公司股份總數的0.7076%。
    2、 公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次股東大會。
北京國楓律師事務所律師對本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
    四、 議案審議和表決情況:
    本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,審議并通過以下
議案,具體表決結果如下:
    《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    表決結果:同意554,624,373股,占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%
;反對0股;棄權100股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:
    同意5,670,812股,占出席會議中小投資者所持股份總數的99.9982%;反對0股
;棄權100股,占出席會議中小投資者所持股份總數的0.0018%。
    五、 律師出具的法律意見
    北京國楓律師事務所律師認為,公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召
集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
    備查文件:
    1、《廣東新寶電器股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2、《北京國楓律師事務所關于廣東新寶電器股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年9月17日

[2019-09-10](002705)新寶股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)047號
    廣東新寶電器股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及
董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
    廣東新寶電器股份有限公司于2019年8月28日在《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊
登了《廣東新寶電器股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會通知的公告
》(公告編號:2019-046)。本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方
式進行,根據相關規定,現將本次股東大會的有關事項提示如下:
    一、 召開會議的基本情況
    1、 股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    2、 會議召集人:公司董事會。經公司第五屆董事會第十次會議審議通過,決
定召開2019年第一次臨時股東大會。
    3、 會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、 會議時間:2019年9月16日(星期一)下午2點45分
    (1)現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午2點45分
    (2)網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月16日9:30-11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月15日15
:00至2019年9月16日15:00的任意時間。
    5、 現場會議召開地點:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦
公樓三樓會議室
    6、 會議主持人:董事長郭建剛先生
    7、 會議召開方式:
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易
    2
    所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供
網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人
代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次有效投票表決結果為準。
    8、 股權登記日:2019年9月9日
    9、 會議出席對象:
    (1)截至 2019年9月9日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席本次股東大會及參加表決。
不能親自出席本次股東大會的股東,可書面授權委托他人代為出席,被委托人可不
必為公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    二、 會議審議事項
    1、 《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露,中
小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的其他股東。
    上述提案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過,具體內容詳見公司于201
9年8月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    三、 提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》
    √
    3
    四、 會議登記方法
    1、 登記時間:2019年9月12日(星期四:上午 8:30~11:30,下午 13:30~17
:30);
    2、 登記地點:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份證券部;
    3、 登記辦法:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬
戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委托代
理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加
蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
    (2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理
登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托
人證券賬戶卡辦理登記手續。
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。
信函或傳真方式須在2019年9月12日17:30前送達本公司。
    采用信函方式登記的,信函請寄至:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊
廣東新寶電器股份有限公司證券部,郵編:528322,信函請注明“2019年第一次臨
時股東大會”字樣。
    五、 參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
一。
    六、 其他事項
    1、 出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    2、 會議聯系方式
    聯系人:陳景山、孔少嫻
    聯系電話:0757-25336206
    聯系傳真:0757-25521283
    聯系郵箱:[email protected]
    4
    聯系地點:廣東省佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份證券部
    郵政編碼:528322
    七、 備查文件
    《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》。
    特此公告!
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書;
    附件三:參會回執。
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年9月10日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼為“362705”,投票簡稱為“新寶投票”。
    2、本次會議提案為非累積投票提案,填報表決意見為:同意、反對、棄權。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月16日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月15日下午3:00,結束時間為20
19年9月16日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證券
交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可
登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:授權委托書
    廣東新寶電器股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席廣東新寶電器股份有限公司2019年第
一次臨時股東大會。本人/單位授權 (先生/女士)對以下表決事項按照如下委托
意愿進行表決,并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。
    本人(本公司)對本次股東大會提案的表決意見:
    提案
    編碼
    提案
    名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》
    √
    委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):
    委托人身份證號碼或營業執照號碼:
    委托人持股數: 股
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托人聯系電話:
    說明:
    1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”,為單選,多選無效;
    2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為“棄權”;

    3、單位委托須加蓋單位公章;
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
    7
    附件三:參會回執
    參會回執
    致:廣東新寶電器股份有限公司
    本人(本公司)擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于2019年9
月16日下午2點45分舉行的 2019年第一次臨時股東大會。
    股東姓名或名稱(簽字或蓋章):
    身份證號碼或營業執照號碼:
    持股數: 股
    股東賬號:
    聯系電話:
    簽署日期: 年 月 日
    注:
    1、請擬參加股東大會的股東于2019年9月12日17:30分前將本人身份證復印件
(法人營業執照復印件)、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身
份證復印件及參會回執傳回公司;
    2、參會回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-08-28](002705)新寶股份:第五屆監事會第十次會議決議公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)043號
    廣東新寶電器股份有限公司
    第五屆監事會第十次會議決議公告
    廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及
監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
    廣東新寶電器股份有限公司第五屆監事會第十次會議于2019年8月27日在公司二
樓會議室召開。本次會議的召開已于2019年8月16日通過書面通知、電子郵件或電
話等方式通知所有監事。應參加本次會議表決的監事為3人,實際參加本次會議的監
事為3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”
)和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規
定,會議由監事會主席李亞平先生召集并主持。本次會議采用現場表決的方式,審
議以下議案:
    一、《廣東新寶電器股份有限公司2019年半年度報告及其摘要》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
    《公司2019年半年度報告》內容詳見2019年8月28日巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn);《2019年半年度報告摘要》全文刊載于2019年8月28日《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
    二、《關于募集資金2019年半年度存放與使用情況專項報告的議案》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、《關于公司核銷壞賬的議案》。
    為進一步加強公司的資產管理,防范財務風險,公允地反映公司的資產、財務
狀況及經營成果,使會計信息更加真實可靠,根據《企業會計準則》等規定,
    2
    結合公司實際情況,公司及子公司對各類資產進行了清查,擬對經營過程中長
期掛賬且追收無果的部分應收賬款進行清理,予以核銷。本次核銷應收賬款人民幣2
24,975.52元,本次資產核銷的主要原因是經公司清理并多次追討,確認無法收回。
    監事會認為,本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況
,真實反映公司的財務狀況,核銷依據充分;本次核銷壞賬,不涉及公司關聯方,
也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,公司董事會就本次壞賬核銷
事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。因此,監事會同意公司
本次核銷壞賬事項。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
    四、《關于會計政策變更的議案》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    為進一步建立健全公司激勵約束機制,充分調動公司高級管理人員(不含獨立
董事、外部董事及外部監事)、核心業務和技術骨干等人員的積極性,實現股東、
公司和經營管理團隊三方利益的有效結合,在充分保障股東利益的前提下,按照收
益與貢獻對等原則,根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》
等有關規定,結合公司所處行業特點和實際情況,制定《廣東新寶電器股份有限公
司年度業績激勵基金計劃管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。
    由于監事會成員均在年度業績激勵基金的激勵對象范圍內,需對審議該《管理
辦法》事項進行回避表決,監事會無法形成決議。因此,監事會決定將《廣東新寶
電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》議案直接提交公司股東大會審
議。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    備查文件:
    《廣東新寶電器股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議》。
    3
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    監事會
    2019年8月28日

[2019-08-28](002705)新寶股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會通知的公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)046號
    廣東新寶電器股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會通知的公告
    廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及
董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
    根據《中華人民共和國公司法》和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下
簡稱“《公司章程》”)的規定,公司于2019年8月27日召開第五屆董事會第十次會
議,會議決定于2019年9月16日下午2點45分在公司召開2019年第一次臨時股東大會
(以下簡稱“本次股東大會”),現將本次股東大會的有關事項通知如下:
    一、 召開會議的基本情況
    1、 股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    2、 會議召集人:公司董事會。經公司第五屆董事會第十次會議審議通過,決
定召開2019年第一次臨時股東大會。
    3、 會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、 會議時間:2019年9月16日(星期一)下午2點45分
    (1)現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午2點45分
    (2)網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月16日9:30-11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月15日15
:00至2019年9月16日15:00的任意時間。
    5、 現場會議召開地點:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦
公樓三樓會議室
    6、 會議主持人:董事長郭建剛先生
    7、 會議召開方式:
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易
    2
    所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供
網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人
代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次有效投票表決結果為準。
    8、 股權登記日:2019年9月9日
    9、 會議出席對象:
    (1)截至 2019年9月9日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席本次股東大會及參加表決。
不能親自出席本次股東大會的股東,可書面授權委托他人代為出席,被委托人可不
必為公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    二、 會議審議事項
    1、 《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露,中
小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的其他股東。
    上述提案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過,具體內容詳見公司于201
9年8月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    三、 提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》
    √
    3
    四、 會議登記方法
    1、 登記時間:2019年9月12日(星期四:上午 8:30~11:30,下午 13:30~17
:30);
    2、 登記地點:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份證券部;
    3、 登記辦法:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬
戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委托代
理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加
蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
    (2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理
登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托
人證券賬戶卡辦理登記手續。
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。
信函或傳真方式須在2019年9月12日17:30前送達本公司。
    采用信函方式登記的,信函請寄至:佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊
廣東新寶電器股份有限公司證券部,郵編:528322,信函請注明“2019年第一次臨
時股東大會”字樣。
    五、 參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
一。
    六、 其他事項
    1、 出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    2、 會議聯系方式
    聯系人:陳景山、孔少嫻
    聯系電話:0757-25336206
    聯系傳真:0757-25521283
    聯系郵箱:[email protected]
    4
    聯系地點:廣東省佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份證券部
    郵政編碼:528322
    七、 備查文件
    《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》。
    特此公告!
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書;
    附件三:參會回執。
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年8月28日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼為“362705”,投票簡稱為“新寶投票”。
    2、本次會議提案為非累積投票提案,填報表決意見為:同意、反對、棄權。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月16日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月15日下午3:00,結束時間為20
19年9月16日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證券
交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可
登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:授權委托書
    廣東新寶電器股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席廣東新寶電器股份有限公司2019年第
一次臨時股東大會。本人/單位授權 (先生/女士)對以下表決事項按照如下委托
意愿進行表決,并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。
    本人(本公司)對本次股東大會提案的表決意見:
    提案
    編碼
    提案
    名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》
    √
    委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):
    委托人身份證號碼或營業執照號碼:
    委托人持股數: 股
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托人聯系電話:
    說明:
    1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”,為單選,多選無效;
    2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為“棄權”;

    3、單位委托須加蓋單位公章;
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
    7
    附件三:參會回執
    參會回執
    致:廣東新寶電器股份有限公司
    本人(本公司)擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于2019年9
月16日下午2點45分舉行的 2019年第一次臨時股東大會。
    股東姓名或名稱(簽字或蓋章):
    身份證號碼或營業執照號碼:
    持股數: 股
    股東賬號:
    聯系電話:
    簽署日期: 年 月 日
    注:
    1、請擬參加股東大會的股東于2019年9月12日17:30分前將本人身份證復印件
(法人營業執照復印件)、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身
份證復印件及參會回執傳回公司;
    2、參會回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-08-28](002705)新寶股份:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)044號
    廣東新寶電器股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”
)及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
    廣東新寶電器股份有限公司于2019年8月27日召開的第五屆董事會第十次會議審
議通過了《關于會計政策變更的議案》,同意公司根據中華人民共和國財政部(以
下簡稱“財政部”)的規定和要求對會計政策進行變更。本次會計政策變更無需提
交股東大會審議。具體變更情況如下:
    一、 本次會計政策變更情況概述
    (一)變更原因
    1、會計準則修訂
    財政部于2019年5月9日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第 7 號-非貨幣性
資產交換>的通知》(財會[2019]8號),于 2019年5月16日發布了《關于印發修訂
<企業會計準則第 12 號-債務重組>的通知》(財會[2019]9號),要求在所有執行
企業會計準則的企業范圍內實施。
    2、財務報表格式調整
    財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019 年度一般企業財務報表格
式的通知》(財會[2019]6號),在原財會[2018]15號文件的基礎上對財務報表格式
進行了部分調整。通知適用于執行企業會計準則的非金融企業2019年度中期財務報
表和年度財務報表及以后期間的財務報表。
    (二)變更日期
    按照財會[2019]8號、財會[2019]9號、財會[2019]6號文件規定,《企業會
    2
    計準則第7號-非貨幣性資產交換》于2019 年6月10日實施,《企業會計準則第1
2號-債務重組》于2019年 6月17日實施, 財務報表部分格式變更于2019 年6 月30
日半年度財務報告開始實施。
    (三)變更前會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會
計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    (四)變更后會計政策
    本次變更后,公司將按照財政部新頒布的《關于印發修訂<企業會計準則第 7 
號-非貨幣性資產交換>的通知》(財會[2019]8號)、《關于印發修訂<企業會計準
則第 12 號-債務重組>的通知》(財會[2019]9號)及《關于修訂印發2019 年度一
般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)的相關規定執行。除上述會計政策
變更外,其他部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    二、 本次會計政策變更的主要內容
    本次會計政策變更的主要內容如下,未作具體說明的事項以財政部文件為準。


    (一)《企業會計準則第 7號-非貨幣性資產交換》變更的主要內容
    1、在準則的適用范圍方面,將應適用其他準則的交易進行了明確。
    2、明確了非貨幣性資產交換的確認時點。對于換入資產,企業應當在換入資產
符合資產定義并滿足資產確認條件時予以確認;對于換出資產,企業應當在換出資
產滿足資產終止確認條件時終止確認。
    3、在貨幣性資產定義方面,強調收取固定或可確定金額的貨幣資金的權利。
    4、非貨幣性資產交換不具有商業實質,或者雖具有商業實質但換入資產的公允
價值不能可靠計量時,同時換入的多項資產的,換出資產的賬面價值總額的分攤依
據,在“換入資產的原賬面價值的相對比例”基礎上增加“其他合理的比例”。
    3
    5、附注披露內容增加“非貨幣性資產交換是否具有商業實質及其原因”。
    (二)《企業會計準則第 12號-債務重組》變更的主要內容
    1、在債務重組定義方面,強調重新達成協議,不再強調債務人發生財務困難、
債權人作出讓步,將重組債權和債務指定為《企業會計準則第 22 號-金融工具確
認和計量》規范的金融工具范疇。重組債權和債務的會計處理規定與新金融工具準
則相互呼應。
    2、對以資產清償債務方式進行債務重組的,明確了債權人初始確認受讓的金融
資產以外的資產時的成本計量原則。
    3、明確了債權人放棄債權采用公允價值計量。
    4、信息披露方面刪除了對或有應收和或有應付的披露、公允價值的確定方法及
依據。對債權人增加了債務重組導致的對聯營或合營企業的權益性投資增加額及投
資比例的披露,對債務人增加了債務重組導致的股本等所有者權益增加額的披露。
    (三)財務報表格式調整的主要內容
    公司編制2019 年半年度及后續的財務報表將執行財會[2019]6 號文件的編報要
求,主要變更以下財務報表項目的列報:
    1、資產負債表
    (1)將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”、“應收賬款”兩
個項目;
    (2)將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”、“應付賬款”兩
個項目;
    (3)新增“應收款項融資”項目,反映資產負債表日以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等。
    2、利潤表
    (1)新增“信用減值損失”項目,反映企業按照《企業會計準則第22 號——
金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7 號)的要求計提的各項金融工具信用減值
準備所確認的信用損失。
    4
    (2)將“信用減值損失”、“資產減值損失”調整為計算營業利潤的加項,損
失以“-”填列;
    (3)在“投資收益”下新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目
,反映企業因轉讓等情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或
損失。
    3、現金流量表
    明確了政府補助的填列口徑:企業實際收到的政府補助,無論是與資產相關還
是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    三、 本次會計政策變更對公司的影響
    根據新舊準則銜接規定,企業對2019年1月1日至準則施行日之間發生的非貨幣
性資產交換、債務重組,應根據準則進行調整,對2019年1月1日之前發生的非貨幣
性資產交換、債務重組,不需要按照準則的規定進行追溯調整。即企業 2019 年半
年度及以后期間的財務報告中,比較財務報表列報的信息與準則要求不一致的,不
需要進行追溯調整。
    按照財政部規定,公司將于2019 年6月10日起執行《企業會計準則第 7 號-非
貨幣性資產交換》,于 2019年6月 17日起執行《企業會計準則第 12 號-債務重組
》,并于 2019 年6月30日半年度財務報告及以后期間的財務報告中變更部分報表格
式。
    本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
    四、 董事會關于會計政策變更合理性的說明
    2019年8月27日,公司召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于會計政
策變更的議案》,董事會認為:
    公司本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的變更,能夠更
加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,符合《企業會計準則》的相關規定
及公司實際情況,不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響。因此,董事會同
意公司本次會計政策變更。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    五、 獨立董事意見
    5
    公司本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的變更,符合《
企業會計準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的相關規
定。執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,
不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響。本次會計政策變更的決策程序,符
合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東特
別是中小投資者利益的情形。因此,我們同意本次會計政策的變更。
    六、 監事會意見
    公司本次對會計政策的變更符合財政部相關文件要求,能夠更加客觀、公允地
反映公司財務狀況和經營成果,本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規
和《公司章程》等相關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的
情形。因此,監事會同意公司本次會計政策變更。
    七、 備查文件
    1、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》;
    2、《廣東新寶電器股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事
項的獨立意見》;
    3、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議》;
    4、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆監事會第十次會議相關事項的審核意見
》。
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年8月28日

[2019-08-28](002705)新寶股份:第五屆董事會第十次會議決議公告

    1
    證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2019)042號
    廣東新寶電器股份有限公司
    第五屆董事會第十次會議決議公告
    廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及
董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
    廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2019年8月27日在公司三
樓會議室召開。本次會議的召開已于2019年8月16日通過書面通知、電子郵件或電
話等方式通知所有董事。應出席本次會議表決的董事為9人,實際出席本次會議的董
事為8人。其中獨立董事王孝洪先生因工作原因,委托獨立董事朱滔先生代為表決
。會議由董事長郭建剛先生召集并主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法
》(以下簡稱“《公司法》”)和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下簡稱
“《公司章程》”)的有關規定。本次會議采用現場表決的方式,審議并通過以下議案:
    一、 《廣東新寶電器股份有限公司2019年半年度報告及其摘要》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    《公司2019年半年度報告》內容詳見2019年8月28日巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn);《2019年半年度報告摘要》全文刊載于2019年8月28日《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
    二、 《關于募集資金2019年半年度存放與使用情況專項報告的議案》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、 《關于公司核銷壞賬的議案》。
    2
    為進一步加強公司的資產管理,防范財務風險,公允地反映公司的資產、財務
狀況及經營成果,使會計信息更加真實可靠,根據《企業會計準則》等規定,結合
公司實際情況,公司及子公司對各類資產進行了清查,擬對經營過程中長期掛賬且
追收無果的部分應收賬款進行清理,予以核銷。本次核銷應收賬款人民幣224,975.5
2元,本次資產核銷的主要原因是經公司清理并多次追討,確認無法收回。
    董事會認為,本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況
,真實反映公司的財務狀況,核銷依據充分;本次核銷壞賬,不涉及公司關聯方,
也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,審議程序符合有關法律法規
和《公司章程》等規定,同意公司本次核銷壞賬事項。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見。
    四、 《關于會計政策變更的議案》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權002651
    。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、 《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    為進一步建立健全公司激勵約束機制,充分調動公司高級管理人員(不含獨立
董事、外部董事及外部監事)、核心業務和技術骨干等人員的積極性,實現股東、
公司和經營管理團隊三方利益的有效結合,在充分保障股東利益的前提下,按照收
益與貢獻對等原則,根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》
等有關規定,結合公司所處行業特點和實際情況,制定《廣東新寶電器股份有限公
司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
    關聯董事曾展暉先生、楊芳欣先生、王偉先生、朱小梅女士回避表決。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見。
    內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、 《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
    3
    本次董事會決定于2019年9月16日下午2點45分在公司三樓會議室召開公司2019
年第一次臨時股東大會,審議董事會提交的議案。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    備查文件:
    《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》。
    特此公告!
    廣東新寶電器股份有限公司
    董事會
    2019年8月28日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月01日
    調研公司:國金證券,西南證券,華泰證券,光大證券,光大證券,廣發基金,國海富
蘭克林基金,中歐基金,民生加銀基金,民生加銀基金,天安人壽保險,前海人壽保險,
涌峰投資,弘尚資產,樸道瑞富投資,盛宇股權投資基金,凱豐投資,源乘投資,善淵投
資管理,雪石資產管理
    接待人:董事會秘書:陳景山,證券事務代表:鄺海蘭
    調研內容:一、活動情況簡介
公司相關人員與到訪機構人員就公司競爭優勢、目前的生
產經營情況和行業環境進行了交流,并參觀了公司產品展廳。
二、投資者互動環節主要交流內容
1、問:公司基本情況介紹。
   答:公司是小家電出口龍頭企業之一,公司產品主要出口到歐洲、美洲、澳洲等
發達國家和地區,并積極開拓東南亞、中東、非洲等新興市場,現已進入全球100 
多個國家和地區,與Jarden Group、Hamilton Beach、Electrolux、Philips、Pana
sonic、Siemens、De’Longhi、Kenwood、Morphy Richards、SEB、Russell Hobbs
、Delta 等客戶建立了長期的戰略合作伙伴關系。未來公司會逐步擴大國內及其他
國家地區市場的銷售,致力于成為全球知名的、最具競爭力的小家電企業之一。公
司產品品類豐富,能夠滿足客商的一站式采購需求。公司主要產品包括電熱水壺、
電熱咖啡機、面包機、打蛋機、多士爐、攪拌機、果汁機、電烤箱、吸塵器、電熨
斗、空氣凈化器、凈水器等20 多個大類。近年來,公司一直專注主業,外銷市場
在鞏固既有廚房電器等優勢品類的基礎上,向家居護理電器、健康美容電器等產品
線延伸,通過增加新品類,實現銷售規模的橫向增長。同時積極開拓國內市場,通
過專業產品專業品牌策略,不斷提高國內市場銷售份額。公司從過去傳統的制造加
工企業轉變成“研發+制造”企業,掌握了產品的核心技術,所以公司在產品的定價
上也有了更大的話語權,同時也為公司的國內品牌業務奠定了基礎。加上公司的標
準化和自動化建設,以及加大產品的創新力度,近幾年產品的毛利率和凈利率都有較平穩的提升。
2、問:公司自主品牌策略及運作情況介紹?
   答: 公司實施專業產品、專業品牌策略。自主品牌Donlim(東菱)主要提供大
眾化、性價比高的生活電器產品;公司也在代理海外品牌Morphy Richards(摩飛)
的國內銷售,MorphyRichards(摩飛)定位是中高端生活電器產品;另外還有茶電
器自主品牌鳴盞和個護美容電器品牌GEVILAN(歌嵐)等。公司2018 年開始對國內品
牌銷售的戰略定位、組織架構和管理機制等方面做了調整。戰略上,國內銷售和海
外銷售是并列的,地位同等重要;組織架構上,分為前后臺,前臺:不同的品牌營
銷推廣由不同的專業團隊運作;后臺:不同品牌的產品研發設計、品質管控、物流
、品牌策劃等為共享平臺。公司總裁是國內品牌事業部總負責人;管理機制上的調
整有兩個方面:一是激勵考核,前臺營銷團隊實行類合伙人機制;另外在后臺建立
產品經理負責制,同時打造超級供應鏈,快速滿足目標客戶需求。
3、問:公司今年前三季度內外銷銷售情況分析?
   答:公司今年前三季度外銷保持平穩增長;內銷增長較快,比去年同期增長了40
%左右,增量主要來源于Morphy Richards(摩飛),Morphy Richards(摩飛)前
三季度比去年同期增長了3 倍左右,預計四季度仍會保持良好的發展態勢;Donlim
(東菱)今年在產品和策略上正在做調整,發展較為平穩;其他幾個品牌的量還不
是很大;國內ODM 訂單總體增長較為平穩。毛利率整體都有提升,是公司效率提升
、加大產品創新力度、收入結構變化、匯率、原材料價格等多方面因素綜合影響的結果。
4、問:公司國內銷售自主品牌及ODM的比重及兩者的毛利率?
   答:公司國內銷售自主品牌占比60%-70%左右,ODM 訂單及其他占比30%-40%左右
。國內銷售ODM 訂單產品毛利率水平參考公司整體ODM 訂單的毛利率水平,主要還
要看產品,不同品類的產品毛利率水平不一。自主品牌的綜合毛利率高于公司整體
毛利率水平,其中Morphy Richards(摩飛)的毛利率相對較高,超過40%。
5、問:Morphy Richards(摩飛)是如何捕捉爆款產品和實現銷售快速增長的?如
何應對同行迅速跟進公司的爆款產品?
   答:公司的傳統優勢是服務全球各大品牌商,了解國外小家電的發展潮流和趨勢
,可以結合全球各知名品牌商需求進行綜合分析,進而反哺市場。同時近年來公司
加大力度研究國內年輕消費群體的消費習性和“痛點”,這方面公司在內部組織機
制和營銷投入變化以后,已經能看到明顯的效果。核心還是在于產品研發創新能力
,抓住產品、渠道的先發優勢和快速的供應鏈響應能力。Morphy Richards(摩飛
)一方面通過“產品經理”捕捉市場機會,研發出具備爆品潛質的好產品,另一方
面通過“內容經理”對新渠道運營的理解,把好產品打造成“網紅”產品,繼而集
中引爆銷售。
6、問:公司與Morphy Richards(摩飛)合作的具體方式?
   答:目前公司與Morphy Richards(摩飛)在國內市場的合作方式是全國獨家代
理,公司2017 年11 月與MorphyRichards(摩飛)續簽了長期的授權協議。Morphy 
Richards(摩飛)收取固定的品牌使用費加一定比例的銷售提成。
7、問:Morphy Richards(摩飛)經銷商和Donlim(東菱)經銷商是否是同一批團
隊?
   答:Morphy Richards(摩飛)經銷商和Donlim(東菱)經銷商不同。早期的Mor
phy Richards(摩飛)經銷商主要是做傳媒廣告的,他們對銷售渠道的變化洞察較
早,后來延伸到做外資品牌的經銷商。
8、問:公司與小米等互聯網公司合作增長情況?
   答:公司的強項是“研發設計+制造”,與互聯網企業合作,可以發揮公司的優
勢,實現銷售規模增長,同時可以提升公司的知名度。公司目前與小米相關單位合
作的產品有凈水器、電熱水壺、電動牙刷、烤箱等,目前有一定規模的產品主要是
凈水器,其他幾個品類產品量還不大,今年總體增長比較平穩;公司與名創優品以
合資公司的形式進行產品開發,產品制造由公司負責,部分項目已經開始投產,預
計今年的量較小;公司與拼多多的合作剛剛起步,主要銷售公司的新品牌“凱琴”
的產品,產品線在逐步豐富。
9、問:公司出口規模占全國同品類產品出口總額的比重?
   答:公司主要品類產品出口額占中國出口總額的10%-15%之間,其中咖啡機占比
近40%。隨著小家電行業集中度的提升,未來還有提升空間。
10、問:外銷市場是否會受歐美經濟環境影響?中美貿易摩擦對公司業績的影響?


    答:小家電在歐美等發達國家作為生活必需品、準快消品,推陳出新快,單價
較低,受經濟環境影響不大,公司認為海外市場小家電需求仍會保持相對平穩。公
司出口美國的產品采用的是FOB 交易模式,由買方自行清關并支付關稅。目前,全
球小家電產能大部分集中在中國,憑借綜合競爭優勢,短期內海外品牌公司難以找
到匹配的替代資源,訂單大規模轉移到其他國家或地區的可能性不大。從公司2018 
年及2019 年目前的美國訂單來看,訂單流失較少,無明顯變化。公司會密切關注
后續相關政策變化。
11、問:公司如何應對匯率波動風險?
    答:一方面公司有30%左右的進口材料,會進行對沖;另一方面公司有30%左右
的新品會綜合考慮匯率等因素即時報價;另外,公司會加大收款力度,加強對匯率
變動的分析,運用遠期外匯合約等金融工具來降低匯率波動風險,公司目前已簽訂2
 億美元左右的遠期外匯合約;同時公司會通過核心競爭力的提升,不斷提高公司
產品的市場議價能力。
12、問:人民幣貶值公司客戶是否要求公司產品降價?
    答:本行業是充分競爭的市場,且公司訂單周期較短,公司產品的價格參考匯
率變化、原材料價格等多種因素進行浮動定價。長期來講,公司業績主要還是靠公
司綜合競爭能力。
13、問:隨著公司產品品類不斷增加,不同品類產品產能是否具有協同性?公司目
前的產能利用率及未來規劃?
    答:公司訂單較多,每個品類的單一訂單量不是特別大,訂單的特點是小批量
,多品種。公司實行柔性化生產管理,生產線的設計實行平臺化、標準化,同一大
類的產品類別,生產制造的通用性比較強,同時公司會做有效的延伸。比如電動牙
刷的電機,就可以利用公司現有的電機配件公司的資源,塑膠、五金、電源線等資
源都可以共用。公司目前總體產能利用比較充分,有部分募投項目仍在建設中。公
司近年也在儲備一些工業用地,短期內,產能不會是制約公司規模發展的重要因素
。同時公司在打造超級供應鏈能力,可以滿足目標客戶需求產品的大批量快速生產。
14、問:公司未來是否會考慮在東南亞等地區轉移設廠?
    答:考慮到東南亞等國家產業配套及勞動力技能等問題,公司暫時無在東南亞
等國家轉移設廠的具體計劃,目前公司主要探索與東南亞等國家當地的工廠進行業
務合作。
15、問:公司今年四季度的銷售情況?
    答:公司今年四季度外銷收入預計保持平穩,內銷增速快于外銷,內銷預計全
年同比增長30%以上。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-21 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.97 成交量:1512.00萬股 成交金額:21847.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |1516.79       |597.16        |
|廣發證券股份有限公司深圳民田路證券營業|1502.19       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司上海大木橋路證|973.07        |216.16        |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |592.45        |--            |
|機構專用                              |575.19        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |934.78        |
|安信證券股份有限公司陽江安寧路證券營業|1.48          |606.64        |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |1516.79       |597.16        |
|中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大|304.82        |552.94        |
|廈證券營業部                          |              |              |
|中國中投證券有限責任公司佛山順德政和北|2.89          |543.23        |
|路證券營業部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-15|7.36  |254.76  |1875.02 |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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